- По данным ООН, Tether все чаще пользуется популярностью среди отмывателей денег.
- Привлекательность Tether для преступников заключается в его быстрых и необратимых транзакциях.
- Отсутствие регулирования криптовалют считается ключевым фактором, побуждающим преступников обращаться к Tether.
Согласно отчету Управления ООН по наркотикам и преступности, Stablecoin Tether (USDT) все чаще становится предпочтительным способом оплаты для лиц, занимающихся отмыванием денег.
В отчете показано, что Tether стал ведущим выбором среди мошенников и отмывателей денег, действующих в Юго-Восточной Азии. Tether, рыночная капитализация которого превышает 94 миллиарда $, считается центральным игроком в растущей сфере мошенничества.
Отчет ООН проливает свет на распространенную тактику, используемую мошенниками, которые устанавливают фальшивые романтические связи в Интернете, чтобы завоевать доверие жертв, а затем убеждают их переводить значительные суммы с помощью Tether.
В докладе отмечается: «Правоохранительные органы и органы финансовой разведки сообщают о быстро растущем использовании сложных и высокоскоростных методов отмывания денег… групп, специализирующихся на подпольных связях».
Привлекательность Tether для лиц, занимающихся отмыванием денег, и преступников заключается в его способности обеспечивать быстрые и необратимые транзакции на блокчейне, как подчеркнула Эрин Уэст, прокурор по уголовным делам и эксперт по киберпреступности. Уэст объясняет: «Tether — это предпочтительный механизм… он быстрый, и транзакции невозможно отозвать. Как только деньги перемещаются, они перемещаются. Вы не можете вернуть их обратно».
Джереми Дуглас из Управления ООН по наркотикам и преступности объясняет криминальное предпочтение Tether отсутствием регулирования криптовалют. Он отмечает: «Регулирование криптовалют сильно отстает от [the illicit activity]или практически не существует, и организованные преступные группы, которые используют и подпитываются уязвимостями и слабостями, знают это».
В отчете упоминается инцидент, произошедший в ноябре прошлого года, когда Tether заморозил токены на сумму 225 миллионов $, связанные с синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии.
Tether недавно объявил об инициативе, направленной на защиту криптоэкосистемы. Эта инициатива включает введение политики замораживания кошельков для усиления мер безопасности. Кроме того, как сообщается, оператор стейблкоинов сотрудничал с властями США, чтобы уменьшить незаконное использование токенов на платформе.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
