Upbit сталкивается с нормативными препятствиями в Южной Корее из-за KYC

• Upbit подвергается тщательной проверке, поскольку ПФР обнаруживает 500 000–600 000 проблем с соблюдением KYC при проверке лицензий.
• Проверки ПФР выявили потенциальные штрафы до 100 миллионов вон за нарушение KYC в Upbit.
• Расширенная проверка может повлиять на лицензию Upbit, что вызовет обеспокоенность по поводу соблюдения требований во всей отрасли.

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) выявило многочисленные нарушения процедур проверки клиентов во время рассмотрения заявки на продление лицензии Upbit.

Отчеты показывают, что ПФР обнаружило от 500 000 до 600 000 потенциальных случаев ненадлежащего соблюдения KYC в Upbit, что вызывает обеспокоенность по поводу способности биржи продлить свою лицензию.

Расследование ПФР выявило нарушения KYC

ПФР начало выездные проверки Upbit в конце августа. Орган обнаружил множество случаев, когда протоколы KYC не соблюдались должным образом.

Эти протоколы, предусмотренные Законом о специальной информации о финансовых операциях, требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов проверяли личности клиентов, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Среди упомянутых проблем, как сообщается, некоторые счета были открыты с использованием неясных документов, удостоверяющих личность, включая размытые или неполные имена и регистрационные номера.

Несмотря на проверку, представители Upbit отказались предоставить подробности, сославшись на юридические ограничения на обсуждение текущих процессов ПФР.

Потенциальные штрафы и влияние на бизнес

Нарушение правил проверки клиентов может привести к штрафам в размере до 100 миллионов вон за каждый случай в соответствии с Законом о специальной информации о финансовых операциях. Учитывая сотни тысяч подозрительных случаев, потенциальные штрафы могут достичь беспрецедентного уровня.

Процессу лицензирования, который требуется каждые три года для поставщиков услуг виртуальных активов в Южной Корее, уделяется повышенное внимание в связи с продленным периодом проверки. Эксперты отрасли полагают, что большое количество зарегистрированных случаев затянуло сроки, демонстрируя приверженность ПФР строгому соблюдению требований.

Читайте также: Южная Корея исследует оптимизм и биржу в соответствии с новыми законами о криптовалютах

Расследование ПФР, вероятно, определит будущую деятельность Upbit. Решение ожидается после полного рассмотрения отмеченных случаев. Это решение имеет последствия не только для Upbit, но и для стандартов соответствия во всем секторе виртуальных активов Южной Кореи.