- ZachXBT связывает взлом биткоина DMM на $305 млн с Lazarus Group.
- Более $35 млн было направлено через Huione Guarantee.
- Tether внес кошелек в черный список с $29,6 млн USDT.
Блокчейн-сыщик ZachXBT обнаружил новые доказательства, связывающие северокорейскую Lazarus Group со взломом биткоина DMM на сумму 305 миллионов $, показав, как хакеры отмыли более 35 миллионов $ украденных средств через онлайн-рынок Huione Guarantee.
Выводы ZachXBT свидетельствуют о том, что Lazarus Group использовала аналогичные методы отмывания с использованием индикаторов вне сети.
На прошлой неделе Tether внес в черный список связанный с Huione кошелек, содержащий 29,6 млн USDT в сети Tron. Примерно 14 миллионов $ от взлома биткоина DMM поступили на этот кошелек в течение трех дней.
ZachXBT объяснил, что процесс отмывания обычно происходит по схеме, когда хакер направляет украденные BTC через микшер транзакций. После этого средства переводятся из Bitcoin в Ethereum или Avalanche с помощью THORChain, Threshold или Avalanche Bridge, а затем обмениваются.
В прошлом году ZachXBT сообщил о схеме мошенничества с инвестициями Fintoch на сумму 31 миллион $, связанной с Huione, что еще раз подчеркнуло роль платформы в отмывании денег.
Huione Guarantee стала центром мошенничества в Юго-Восточной Азии, часто используемым преступными организациями, в том числе бандами забойщиков свиней. Аналитическая компания Elliptic недавно сообщила, что продавцы на Huione провели транзакции на сумму более 11 миллиардов $. В докладе также говорится о связях между Huione Group и правительством Камбоджи.
На протяжении многих лет онлайн-мошенничество продолжало расти, и ежегодно синдикаты мошенников теряли 64 миллиарда $, согласно отчету «Финансовые мошенничества».
Согласно отчету Института мира США, страны Юго-Восточной Азии Камбоджа, Лаос и Мьянма ежегодно теряют около 43,8 миллиарда $ (40% их совокупного официального ВВП) из-за мошеннических групп.
Директор USIP в Мьянме Джейсон Тауэр прокомментировал полученные результаты, заявив: «За очень короткий период времени это превратилось из очень региональной проблемы, которая была сосредоточена на криминальных рынках в регионе, в глобальную проблему, и она распространяется на другие страны… Появились новые связи на Ближнем Востоке, в Африке, которые начинают использовать те же самые преступные субъекты».
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
