- Криптоследователь ZachXBT успешно вернул биткоины на сумму 275 000 долларов, украденные у пожилой американки.
- Мошенники действовали из индийского колл-центра и использовали пожилых людей в своей глобальной мошеннической схеме.
- Продолжаются расследования с целью возврата оставшихся 5 миллионов долларов украденной криптовалюты.
Криптоследователь ZachXBT вернул $275 000 в биткоинах, украденных у пожилой жертвы из США мошенниками, работавшими из индийского колл-центра. Это часть продолжающегося расследования глобальной мошеннической схемы, нацеленной на пожилых граждан.
В апреле 2024 года мошенники, выдававшие себя за представителей службы поддержки Coinbase, обманом заставили жертву перевести 15 биткоинов, что на тот момент составляло сотни тысяч долларов, на поддельные счета. Благодаря усилиям следователей, таких как ZachXBT, 275 000 долларов украденных средств возвращаются жертве после месяцев расследования.
ZachXBT поделился скриншотами, показывающими, что мошенники работали из колл-центра в Индии и были частью более крупного преступного синдиката, который украл деньги у многих людей по всему миру. Они также используют сеть централизованных бирж для отмывания украденных средств Ethereum и Bitcoin, конвертируя их в Tron перед тем, как перевести активы на внебиржевые (OTC) торговые платформы.
Процесс восстановления начался после того, как детальное расследование отследило хэш транзакции кражи, что позволило им изъять средства. Хотя это восстановление в размере $275 тыс. является значительной победой, криптовалюта на сумму более $5 млн все еще не найдена, поскольку была отмыта через сложные системы на нескольких биржах.
Криптодетективы укрепляют доверие в отрасли
Власти все еще пытаются выяснить истинные масштабы этой аферы, чтобы вернуть оставшиеся украденные активы и привлечь мошенников к ответственности.
При этом криптомир опирается на децентрализацию, но это также делает его уязвимым для эксплуатации. Такие люди, как ZachXBT, помогают укреплять доверие, разоблачая мошеннические схемы, защищая жертв и делая крипто более безопасным для всех. Их независимые и прозрачные расследования делают криптопространство более заслуживающим доверия.
Это успешное восстановление дает надежду другим жертвам криптовалютных мошенничеств, но еще многое предстоит сделать, чтобы разрушить сети мошенников. Расследования продолжаются, и власти полны решимости отследить дополнительные средства и остановить будущие атаки.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
