- Aiden Pleterski und Berater Colin Murphy wegen Geldwäsche angeklagt
- Die Anklage folgte auf eine gemeinsame Untersuchung von Kanadas DRPS und OSC.
- OSC rät der Öffentlichkeit, Personen, die Anlageberatung anbieten, zu prüfen
Die kanadischen Behörden haben Aiden Pleterski, einen selbsternannten „Krypto-König“ mit Wohnsitz in Whitby, Ontario, und seinen Partner Colin Murphy aus Oshawa, Ontario, wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Die Anklage geht auf eine gemeinsame Untersuchung – Project Swan – zurück, die vom Durham Regional Police Service (DRPS) und der Ontario Securities Commission (OSC) durchgeführt wurde.
Pleterski sieht sich mit den schwerwiegendsten Vorwürfen konfrontiert, darunter der Verstoß gegen eine am 14. Mai 2024 erlassene gerichtliche Anordnung (gemäß § 517 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs). Er wird auch wegen Betrugs von mehr als 5.000 US-Dollar (§ 380 Abs. 1 lit. a des Strafgesetzbuches) und Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten (§ 462.31 Abs. 1 lit. a Strafgesetzbuch) angeklagt. Pleterski bleibt bis zu einer Kautionsanhörung in Haft.
Murphy, der zweite Verdächtige, wird wegen Betrugs in einem einzigen Fall von mehr als 5.000 US-Dollar angeklagt. Im Gegensatz zu Pleterski wurde er freigelassen, nachdem er eine Verpflichtung unterzeichnet hatte, ein gesetzliches Versprechen, vor Gericht zu erscheinen. Die OSC gab eine öffentliche Empfehlung heraus, in der sie die von den Verdächtigen angeworbenen Investoren aufforderte, sich an die Kommission zu wenden. Die Aufsichtsbehörde dankte denjenigen, die bereits Informationen zur Verfügung gestellt haben, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen. Die Enforcement Branch des OSC und die DRPS Financial Crimes Unit leiteten die Ermittlungen mit Unterstützung des Toronto Police Service, der York Regional Police und FINTRAC. Sowohl das OSC als auch das DRPS betonten den Anlegerschutz. Sie raten der Öffentlichkeit, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie mit Anlagemöglichkeiten oder Finanzberatung konfrontiert werden. Die Behörden empfehlen, die Seiten „Prüfen vor dem Investieren“ und „Registrierte Krypto-Asset-Handelsplattformen“ auf ihren Websites zu verwenden, um den Registrierungsstatus von Anlageanbietern zu überprüfen.
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