Penipuan dan Pencucian Uang: Raja Crypto Kanada dan Rekanan Didakwa

Last Updated:
Fraud and Money Laundering: Canadian Crypto King and Associate Charged
  • Aiden Pleterski dan ajudan Colin Murphy didakwa melakukan pencucian uang
  • Tuduhan itu menyusul penyelidikan bersama oleh DRPS dan OSC Kanada.
  • OSC menyarankan masyarakat untuk meneliti individu yang menawarkan saran investasi

Pihak berwenang Kanada telah mendakwa Aiden Pleterski, seorang “Raja Crypto” yang memproklamirkan diri yang tinggal di Whitby, Ontario, dan rekannya, Colin Murphy dari Oshawa, Ontario, dengan penipuan dan pelanggaran pencucian uang. Tuduhan tersebut berasal dari penyelidikan bersama – Project Swan – yang dilakukan oleh Durham Regional Police Service (DRPS) dan Ontario Securities Commission (OSC).

Pleterski menghadapi tuduhan paling serius, termasuk melanggar perintah pengadilan (sesuai dengan ayat 517(1) KUHP) yang dikeluarkan pada 14 Mei 2024. Dia juga didakwa dengan satu tuduhan penipuan melebihi $ 5.000 (Bagian 380 (1) (a) dari KUHP) dan satu tuduhan pencucian hasil kejahatan (Bagian 462.31 (1) (a) dari KUHP). Pleterski tetap ditahan sambil menunggu sidang jaminan.

Murphy, tersangka kedua, didakwa dengan satu tuduhan penipuan melebihi $ 5.000. Tidak seperti Pleterski, ia dibebaskan setelah menandatangani sebuah perjanjian, janji hukum untuk tampil di pengadilan. OSC mengeluarkan penasehat publik yang mendesak investor yang diminta oleh para tersangka untuk menghubungi komisi. Regulator menyatakan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan informasi untuk membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Cabang Penegakan OSC dan Unit Kejahatan Keuangan DRPS memimpin penyelidikan, dengan bantuan dari Layanan Polisi Toronto, Polisi Regional York, dan FINTRAC. Baik OSC dan DRPS menekankan perlindungan investor. Mereka menyarankan masyarakat untuk berhati-hati ketika didekati dengan peluang investasi atau nasihat keuangan. Pihak berwenang merekomendasikan untuk menggunakan halaman “Periksa Sebelum Anda Berinvestasi” dan “Platform perdagangan aset kripto terdaftar” di situs web mereka untuk memverifikasi status pendaftaran vendor investasi.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.