Fraude e lavagem de dinheiro: rei canadense de criptomoedas e associado são acusados

• Aiden Pleterski e o assessor Colin Murphy acusados de lavagem de dinheiro
• As acusações seguiram uma investigação conjunta da DRPS e da OSC do Canadá.
• OSC aconselha o público a examinar indivíduos que oferecem consultoria de investimento

As autoridades canadenses acusaram Aiden Pleterski, um autoproclamado “Rei das Criptomoedas” residente em Whitby, Ontário, e seu associado, Colin Murphy, de Oshawa, Ontário, por crimes de fraude e lavagem de dinheiro. As acusações decorrem de uma investigação conjunta – Projeto Swan – conduzida pelo Serviço Regional de Polícia de Durham (DRPS) e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC).

Pleterski enfrenta as alegações mais graves, incluindo a violação de uma ordem judicial (nos termos do subartigo 517.º, n.º 1, do Código Penal) emitida em 14 de maio de 2024. Ele também é acusado de uma acusação de fraude superior a US$ 5.000 (Seção 380(1)(a) do Código Penal) e uma acusação de lavagem de produto do crime (Seção 462.31(1)(a) do Código Penal). Pleterski permanece sob custódia enquanto aguarda uma audiência de fiança.

Murphy, o segundo suspeito, é acusado de uma única acusação de fraude superior a US$ 5.000. Ao contrário de Pleterski, ele foi solto após assinar um compromisso, uma promessa legal de comparecer ao tribunal. A OSC emitiu um comunicado público pedindo aos investidores solicitados pelos suspeitos que entrassem em contato com a comissão. O regulador expressou gratidão àqueles que já forneceram informações para ajudar na investigação em andamento. O Ramo de Execução da OSC e a Unidade de Crimes Financeiros da DRPS lideraram a investigação, com a assistência do Serviço de Polícia de Toronto, da Polícia Regional de York e do FINTRAC. Tanto a OSC quanto a DRPS enfatizaram a proteção do investidor. Eles aconselham o público a ter cautela quando abordado com oportunidades de investimento ou aconselhamento financeiro. As autoridades recomendam o uso das páginas “Check Before You Invest” e “Registered crypto asset trading platforms” de seus sites para verificar o status de registro dos fornecedores de investimentos.