- Binance hat Prime Broker aufgefordert, US-Investoren genauer unter die Lupe zu nehmen.
- Die Börse beharrt zunehmend darauf, ihre Compliance-Maßnahmen zu verstärken.
- Die Handelsplattform hat ihre Dienste in mehreren Ländern auf der ganzen Welt eingestellt.
Binance, die nach Marktvolumen weltweit größte Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, versucht, die Kontrollen zu verschärfen, um zu verhindern, dass US-Investoren auf ihre Plattform zugreifen.
Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten Bloomberg , dass Binance Prime Broker, darunter FalconX und Hidden Road, angewiesen hat, strengere Kontrollen bei ihren Kunden durchzuführen. Bemerkenswert ist, dass die Börse in letzter Zeit ihre Dienste in mehreren Ländern aufgrund von Regulierungsrichtlinien und verstärkter Kontrolle eingestellt hat.
Nach den Schuldeingeständnissen im November hat Binance darauf bestanden, seine Compliance-Maßnahmen zu verstärken und zusätzliche Informationen von institutionellen Händlern zu verlangen. Diese Überprüfungen umfassen Anfragen zu Bürostandorten, dem Aufenthaltsort der Mitarbeiter und dem Wohnsitz des Gründers, begleitet von unterschriebenen Bescheinigungen, um die Richtigkeit der Antworten sicherzustellen.
Der Auslöser für diese strengen Maßnahmen ist der Deal von Binance, bei dem Verstöße gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen eingestanden wurden, was zu einer rekordverdächtigen Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte.
Das US-Justizministerium (DOJ) kritisierte Binance dafür, US-Kunden ins Visier zu nehmen und dabei die amerikanische Gesetzgebung zu missachten, und behauptete, dass Binance-Mitarbeiter US-VIPs aktiv aufgefordert hätten, irreführende Informationen über ihren Standort preiszugeben.
„Binance setzt sich voll und ganz für die Einhaltung der Vorschriften ein und hat öffentlich gemacht, wie es Endnutzer bewertet, die auf die Binance-Plattform zugreifen können“, so das Unternehmen. „Indem Binance seinen Standard transparent macht, schafft es Klarheit für Unternehmen, die auf seine marktführende Liquidität zugreifen wollen.“
Als Antwort auf Fragen zu den strengeren Kontrollen betonte Binance sein Engagement für Compliance und Transparenz. Die Börse verwies auch auf ihr Binance Link-Programm, das Unternehmen Handels- und Konnektivitätsdienste anbieten soll.
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