- Binance a demandé aux courtiers principaux d’accroître leur surveillance des investisseurs américains.
- La bourse est de plus en plus catégorique sur le renforcement de ses mesures de conformité.
- La plateforme de trading a cessé ses services dans plusieurs pays du monde.
Binance, la plus grande plateforme de trading d’actifs numériques au monde en termes de volume de marché, cherche à renforcer les contrôles pour empêcher les investisseurs américains d’accéder à sa plateforme.
Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg que Binance avait demandé aux courtiers principaux, dont FalconX et Hidden Road, de mettre en œuvre des contrôles plus rigoureux sur leurs clients. Notamment, la bourse a récemment cessé ses services dans plusieurs pays en raison de politiques réglementaires et d’une surveillance accrue.
À la suite des plaidoyers de culpabilité en novembre, Binance a insisté sur le renforcement de ses mesures de conformité, exigeant des informations supplémentaires de la part des traders institutionnels. Ces vérifications impliquent des demandes de renseignements sur l’emplacement des bureaux, les allées et venues des employés et la résidence du fondateur, accompagnées d’attestations signées pour garantir l’exactitude des réponses.
Le catalyseur de ces mesures strictes découle de l’accord de plaidoyer de Binance, qui impliquait d’admettre des violations des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, ce qui a entraîné une pénalité record de 4,3 milliards de dollars.
Le ministère de la Justice (DOJ) a critiqué Binance pour avoir ciblé des clients américains tout en ignorant la législation américaine, alléguant que les employés de Binance avaient activement sollicité des VIP américains pour qu’ils fournissent des informations trompeuses sur leur emplacement.
« Binance s’engage pleinement à la conformité et a rendu publique la manière dont elle évalue les utilisateurs finaux qui peuvent accéder à la plateforme Binance », a déclaré la société. « En rendant son standard transparent, Binance donne de la clarté aux entreprises qui souhaitent accéder à sa liquidité de premier plan. »
En réponse aux questions concernant les contrôles plus stricts, Binance a souligné son engagement en faveur de la conformité et de la transparence. La bourse a également souligné son programme Binance Link, conçu pour offrir des services de trading et de connectivité aux entreprises.
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