- Binance ha pedido a los principales corredores que aumenten su escrutinio de los inversores estadounidenses.
- El exchange es cada vez más inflexible a la hora de reforzar sus medidas de cumplimiento.
- La plataforma comercial ha dejado de prestar servicios en varios países de todo el mundo.
Binance, la plataforma de comercio de activos digitales más grande del mundo por volumen de mercado, busca endurecer los controles para evitar que los inversores estadounidenses accedan a su plataforma.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Bloomberg que Binance ha dado instrucciones a los principales corredores, incluidos FalconX y Hidden Road, para que implementen controles más rigurosos sobre sus clientes. En particular, el exchange ha detenido los servicios en varios países recientemente debido a las políticas regulatorias y al aumento del escrutinio.
Tras las declaraciones de culpabilidad en noviembre, Binance se ha mostrado inflexible a la hora de reforzar sus medidas de cumplimiento, exigiendo información adicional a los traders institucionales. Estas comprobaciones implican consultas sobre la ubicación de las oficinas, el paradero de los empleados y la residencia de los fundadores, acompañadas de certificados firmados para garantizar la exactitud de las respuestas.
El catalizador de estas estrictas medidas se deriva del acuerdo de culpabilidad de Binance, que implicó admitir violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, lo que resultó en una multa récord de USD 4.3 mil millones.
El Departamento de Justicia (DOJ) criticó a Binance por dirigirse a clientes estadounidenses sin tener en cuenta la legislación estadounidense, alegando que los empleados de Binance solicitaron activamente a los VIP estadounidenses que proporcionaran información engañosa sobre su ubicación.
“Binance está totalmente comprometida con el cumplimiento y ha hecho pública la forma en que evalúa a los usuarios finales que pueden acceder a la plataforma de Binance”, dijo la compañía. “Al hacer que su estándar sea transparente, Binance brinda claridad a las empresas que desean acceder a su liquidez líder en el mercado”.
En respuesta a las preguntas sobre los controles más estrictos, Binance enfatizó su compromiso con el cumplimiento y la transparencia. El exchange también señaló su programa Binance Link, diseñado para ofrecer servicios de comercio y conectividad a las empresas.
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