- Binance setzt strenge KYC-Anforderungen für Unterkonten durch, um die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern.
- Bei nicht verifizierten Unterkonten besteht die Gefahr, dass der Zugriff auf das Binance Link-Programm verloren geht.
- Die Kommunikation ausschließlich mit Exchange Link-Inhabern unterstreicht die Verantwortung des Nutzers.
In einem kürzlichen Update hat Binance strenge Anforderungen an die Identitätsüberprüfung für alle seine Unterkonten im Rahmen des Binance Link-Programms eingeführt, um die Compliance-Standards zu verbessern. Dem Update zufolge verhängt die Börse seit dem 20. März 2024 Einschränkungen für Unterkonten, die nicht über die erforderliche Know Your Customer (KYC)-Dokumentation verfügen.
Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, dass am 20. Mai 2024 nicht verifizierte Inhaber von Unterkonten mit vollständigen Zugangsbeschränkungen konfrontiert werden und die Möglichkeit verlieren, die Dienste des Binance Link-Programms zu nutzen. Gleichzeitig schreibt die aktualisierte Richtlinie vor, dass Exchange Link-Kontoinhaber in das Link-KYC-Modul integriert werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Unterkonten den erweiterten Standards entsprechen.
Dazu gehört die Bereitstellung detaillierter Informationen im Namen ihrer Unterkontoinhaber, wie z. B. die Herkunft der Gelder, die Quelle des Vermögens und der Adressnachweis. Binance betonte, wie wichtig vollständige und genaue Benutzerinformationen für ein erfolgreiches Onboarding sind, und versicherte, dass es nur direkt mit Exchange Link-Kontoinhabern kommunizieren wird und nicht für die Kommunikation mit Benutzern von Unterkonten verantwortlich ist.
Darüber hinaus kann Binance eine Erklärung über politisch exponierte Personen (PEP) anfordern, um die Inhaber von Unterkonten zu Compliance-Zwecken weiter zu überprüfen. Unterkonten mit unvollständigen KYC-Informationen unterliegen verschiedenen Einschränkungen, darunter Beschränkungen für Einlagen, Spothandel, Futures-Handel und Margin-Handel.
In einigen Fällen können Gelder eingefroren und der Zugang zu Unterkonten aus rechtlichen und Compliance-Gründen eingeschränkt werden. Binance hat auch eine Verwaltungsgebühr für das Beschwerdeverfahren in Bezug auf falsch platzierte Einzahlungen festgelegt und betont, dass Exchange Link-Kontoinhaber ihre Unterkontonutzer auf dem Laufenden halten müssen.
Die Ankündigung schließt mit der Erwähnung, dass Zugangsbeschränkungen gelten könnten, wenn Binance Exchange Link-Kontoinhaber nicht erreichbar sind, nicht reagieren oder nicht kooperativ sind. Dies kann dazu führen, dass Exchange Link-Kontoinhaber auf den Unternehmensstatus herabgestuft werden, wobei nicht verwendete Unterkonten entfernt werden.
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