Binance Menerapkan KYC Wajib untuk Sub-Akun dalam Push Kepatuhan

• Binance memberlakukan persyaratan KYC yang ketat untuk sub-akun guna meningkatkan kepatuhan.
• Sub-akun yang belum diverifikasi berisiko kehilangan akses Program Binance Link.
• Komunikasi semata-mata dengan pemegang Exchange Link menggarisbawahi tanggung jawab pengguna.

Dalam pembaruan terbaru, Binance telah memperkenalkan persyaratan verifikasi identitas yang ketat untuk semua sub-akunnya di bawah Program Binance Link, yang bertujuan untuk meningkatkan standar kepatuhan. Menurut pembaruan, pertukaran telah memberlakukan pembatasan pada sub-akun yang tidak memiliki dokumentasi Know Your Customer (KYC) yang diperlukan sejak 20 Maret 2024.

Selain itu, perusahaan menjelaskan bahwa pada 20 Mei 2024, pemegang sub-akun yang tidak diverifikasi akan menghadapi pembatasan akses penuh dan kehilangan kemampuan untuk menggunakan layanan Program Binance Link. Bersamaan dengan itu, kebijakan yang diperbarui mengamanatkan bahwa pemegang akun Exchange Link terintegrasi dengan modul Link-KYC untuk memastikan semua sub-akun mematuhi standar yang disempurnakan.

Ini termasuk memberikan informasi terperinci atas nama pemegang sub-akun mereka, seperti Sumber Dana, Sumber Kekayaan, dan Bukti Alamat. Menekankan pentingnya informasi pengguna yang lengkap dan akurat untuk keberhasilan orientasi, Binance menegaskan bahwa mereka akan berkomunikasi langsung dengan pemegang akun Exchange Link saja dan tidak akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pengguna sub-akun.

Selain itu, Binance dapat meminta Pernyataan Orang yang Terekspos Secara Politik (PEP) untuk meneliti lebih lanjut pemegang sub-akun untuk tujuan kepatuhan. Sub-akun dengan informasi KYC yang tidak lengkap akan menghadapi berbagai batasan, termasuk batasan deposit, perdagangan spot, perdagangan berjangka, dan perdagangan margin.

Dalam beberapa kasus, dana dapat dibekukan dan akses ke sub-akun dibatasi karena alasan hukum dan kepatuhan. Binance juga telah menetapkan biaya administrasi untuk proses banding terkait setoran yang salah tempat, menekankan perlunya pemegang akun Exchange Link untuk terus memberi tahu pengguna sub-akun mereka.

Pengumuman ditutup dengan menyebutkan bahwa pembatasan akses dapat berlaku jika pemegang akun Binance Exchange Link tidak dapat dijangkau, tidak responsif, atau tidak kooperatif. Akibatnya, pemegang akun Exchange Link mungkin melihat akun mereka diturunkan ke status perusahaan, dengan sub-akun yang tidak digunakan dihapus.