Binance implementa KYC obrigatório para subcontas em push de conformidade

• A Binance impõe requisitos rigorosos de KYC para subcontas para aumentar a conformidade.
• Subcontas não verificadas correm o risco de perder o acesso ao Binance Link Program.
• A comunicação exclusivamente com os titulares do Exchange Link ressalta a responsabilidade do usuário.

Em uma atualização recente, a Binance introduziu requisitos rigorosos de verificação de identidade para todas as suas subcontas sob o Binance Link Program, com o objetivo de melhorar os padrões de conformidade. De acordo com a atualização, a exchange vem impondo restrições a subcontas que não possuem a documentação necessária do Know Your Customer (KYC) desde 20 de março de 2024.

Além disso, a empresa explicou que, em 20 de maio de 2024, os titulares de subcontas não verificadas enfrentarão restrições de acesso total e perderão a capacidade de usar os serviços do Binance Link Program. Ao mesmo tempo, a política atualizada exige que os titulares de contas do Exchange Link se integrem ao módulo Link-KYC para garantir que todas as subcontas estejam em conformidade com os padrões aprimorados.

Isso inclui fornecer informações detalhadas em nome de seus titulares de subcontas, como Fonte de Fundos, Fonte de Riqueza e Comprovante de Endereço. Enfatizando a importância de informações completas e precisas do usuário para uma integração bem-sucedida, a Binance afirmou que se comunicará diretamente apenas com os titulares de contas do Exchange Link e não será responsável pela comunicação com os usuários da subconta.

Além disso, a Binance pode solicitar uma Declaração de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) para examinar ainda mais os titulares de subcontas para fins de conformidade. Subcontas com informações de KYC incompletas enfrentarão várias restrições, incluindo limitações em depósitos, negociação à vista, negociação de futuros e negociação de margem.

Em alguns casos, os fundos podem ser congelados e o acesso a subcontas restrito por razões legais e de conformidade. A Binance também estabeleceu uma taxa administrativa para o processo de recurso em relação a depósitos extraviados, enfatizando a necessidade de os titulares de contas do Exchange Link manterem seus usuários de subcontas informados.

O anúncio termina mencionando que restrições de acesso podem ser aplicadas se os titulares de contas Binance Exchange Link estiverem inacessíveis, sem resposta ou não cooperando. Como resultado, os titulares de contas do Exchange Link podem ver suas contas rebaixadas para o status corporativo, com subcontas não utilizadas sendo removidas.