- Berichten zufolge werden Sullivan & Cromwell höchstwahrscheinlich zum unabhängigen Monitor von Binance ernannt.
- Die Partnerin der Anwaltskanzlei und ehemalige Staatsanwältin Sharon Cohen Levin ist bereit, das Überwachungsteam zu leiten.
- Das Team wird die Einhaltung der Vereinbarung durch Binance unter die Lupe nehmen und seine Finanzunterlagen ins Kreuzverhör nehmen.
Jüngsten Berichten zufolge wird erwartet, dass die amerikanische multinationale Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell nach dem Vergleich der Kryptobörse mit der US-Regierung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zum unabhängigen Monitor von Binance ernannt wird. Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichteten, dass Sharon Cohen Levin, die Partnerin der Anwaltskanzlei und ehemalige Staatsanwältin, wahrscheinlich das Überwachungsteam der Kanzlei leiten würde.
Obwohl das Justizministerium (DoJ) die Ernennung von Sullivan & Cromwell noch nicht abgesegnet hat, heißt es in Berichten, dass das Ministerium sie höchstwahrscheinlich genehmigen wird. Das Ministerium, die Anwaltskanzlei und die Börse schweigen jedoch zu der Angelegenheit und lehnen eine Stellungnahme ab.
Die aktuelle Entwicklung ist Teil einer größeren Saga, in die Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao verwickelt sind. Im vergangenen Jahr reichte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Klage gegen Binance ein , in der 13 Anklagepunkte erhoben wurden, darunter der Verkauf nicht registrierter Wertpapiere. Nach einem langen Kampf bekannte sich Binance schuldig, und Zhao trat zurück und stimmte einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu.
Wenn Sullivan & Cromwell zum Monitor von Binance ernannt wird, wären sie dafür verantwortlich, die Einhaltung der Vereinbarung durch die Börse zu überprüfen und sicherzustellen. Das Unternehmen würde auch das Versagen der Börse bei der Bekämpfung der Geldwäsche ins Kreuzverhör nehmen.
Darüber hinaus würde das Überwachungsteam die Befugnis erhalten, die Finanzunterlagen und andere Dokumente von Binance aufzubewahren. Nach Überprüfungen und Bewertungen dieser Aufzeichnungen schickte das Unternehmen regelmäßige Berichte an die Regierung.
Die frühere Verwicklung der Anwaltskanzlei in die einst prominente, jetzt bankrotte FTX macht den Fall noch interessanter. Levin war auch eine prominente Persönlichkeit, die zuvor mit der Abteilung für Geldwäsche und Einziehung von Vermögenswerten in der US-Staatsanwaltschaft von Manhattan zu tun hatte.
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