Crypto Detective entdeckt verdächtige Aktivitäten bekannter Betrüger

• ZachXBT hat die Krypto-Community vor Aktionen gewarnt, an denen mutmaßliche Serienbetrüger beteiligt sind.
• Der Krypto-Detektiv identifizierte die Aktivitäten von Betrügern auf LeaperFinance, ZebraLending und GloriFinance.
• Die Betrüger starteten Betrügereien auf Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche usw.

ZachXBT, ein selbsternannter 2D-Detektiv in der Kryptowährungsbranche, hat die Krypto-Community auf die jüngsten Aktionen aufmerksam gemacht, an denen eine Reihe von mutmaßlichen Serienbetrügern beteiligt sind. In einer Reihe von Beiträgen am vergangenen Wochenende stellte ZachXBT fest, dass die Betrüger in das Blockchain-Ökosystem zurückgekehrt sind und ahnungslose Benutzer über verschiedene Protokolle betrogen haben.

Der On-Chain-Detektiv machte die Nutzer auf X zunächst darauf aufmerksam, dass die Gruppe von Betrügern, die mit Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire usw. achtstellige Beträge gestohlen haben, mit einem neuen Projekt auf Blast als LeaperFinance zurückkehrt. Laut ZachXBT haben die Betrüger eine Adresse auf Blast mit etwa 1 Million US-Dollar an gewaschenen Geldern aus den vorherigen Teppichen finanziert und damit begonnen, Liquidität hinzuzufügen, um Menschen zu ködern.

In der Zwischenzeit teilte der Krypto-Detektiv nachvollziehbare Details darüber, wie die Betrüger Gelder über verschiedene Wallets und Chains verschoben haben, einschließlich ETH-Bridges und Swap-Deals. Er wies darauf hin, dass die Gruppe von Betrügern in der Vergangenheit den Total Value Locked (TVL) auf siebenstellige Werte anwachsen ließ, bevor sie alle im Protokoll hinterlegten Gelder der Benutzer stahl und KYC-Dokumente mit Hilfe von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf niedrigem Niveau fälschte.

Darüber hinaus behauptete ZachXBT, dass die gleiche Gruppe von Betrügern hinter ZebraLending on Base steckt. Er wies darauf hin, dass das Produkt mit einem TVL von 311.000 US-Dollar live ist, und warnte die Benutzer, alle Gelder abzuheben, die sie möglicherweise auf das Protokoll eingezahlt haben.

ZachXBT hob auch hervor, dass die gleiche Gruppe hinter dem GloriFinance-Protokoll steckt, das im Arbitrum-Netzwerk eingeführt wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stellte der On-Chain-Detektiv fest, dass das Protokoll bis zu 1,4 Millionen US-Dollar an TVL angesammelt hatte. Insbesondere bestätigte er, dass es sich bei allen drei identifizierten Betrugsprojekten um Compound V2-Forks handelt.

ZachXBT lieferte weitere Beweise und stellte fest, dass eine genaue Beobachtung zeigt, dass alle Top-GLORI-Inhaber mit Geldern aus dem Crolend/HashDAO/HellHoundFi-Betrug Liquidität hinzugefügt haben. Er behauptete weiter, dass die Betrüger Betrügereien auf Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche usw. gestartet hätten.