Crypto Detective repère les activités suspectes d’escrocs connus

• ZachXBT a alerté la communauté crypto des actions impliquant des escrocs en série présumés.
• Le détective crypto a identifié les activités des escrocs sur LeaperFinance, ZebraLending et GloriFinance.
• Les escrocs ont lancé des escroqueries sur Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.

ZachXBT, un détective 2D autoproclamé dans l’industrie de la crypto-monnaie, a alerté la communauté crypto des actions récentes impliquant un ensemble présumé d’escrocs en série. Dans une série de messages publiés le week-end dernier, ZachXBT a noté que les escrocs sont revenus dans l’écosystème de la blockchain, escroquant les utilisateurs sans méfiance via divers protocoles.

Le détective on-chain a d’abord alerté les utilisateurs sur X que le groupe d’escrocs qui a volé huit chiffres avec Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc., est de retour avec un nouveau projet sur Blast sous le nom de LeaperFinance. Selon ZachXBT, les escrocs ont financé une adresse sur Blast avec environ 1 million de dollars de fonds blanchis à partir des tapis précédents et ont commencé à ajouter des liquidités pour appâter les gens.

Pendant ce temps, le détective crypto a partagé des détails traçables sur la façon dont les escrocs ont déplacé des fonds à travers divers portefeuilles et chaînes, y compris des ponts ETH et des accords de swap. Il a noté que dans le passé, le groupe d’escrocs a laissé la valeur totale verrouillée (TVL) atteindre sept chiffres avant de voler tous les fonds des utilisateurs déposés sur le protocole et de falsifier les documents KYC en utilisant des cabinets d’audit de bas niveau.

De plus, ZachXBT a allégué que le même groupe d’escrocs est derrière ZebraLending on Base. Il a noté que le produit est en ligne, avec une TVL de 311 000 $, et a averti les utilisateurs de retirer tous les fonds qu’ils auraient pu déposer sur le protocole.

ZachXBT a également souligné que le même groupe est à l’origine du protocole GloriFinance lancé dans le réseau Arbitrum. Au moment de la publication, le détective on-chain a noté que le protocole avait accumulé jusqu’à 1,4 million de dollars en TVL. Il a notamment confirmé que les trois projets d’escroquerie identifiés sont des forks de Compound V2.

Fournissant plus de preuves, ZachXBT a noté qu’une observation attentive révèle que tous les principaux détenteurs de GLORI ont ajouté des liquidités avec des fonds provenant de l’escroquerie Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Il a également allégué que les escrocs ont lancé des escroqueries sur Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.