- ChainArgos befasst sich mit riesigen Stablecoin-Transaktionen, die angeblich mit Hamas, ISIS und Hisbollah in Verbindung stehen.
- Israels Liste wird von Geldbörsen angeführt, die zuvor nirgendwo im Internet erwähnt wurden.
- Durchschnittlich 3.900 US-Dollar in Kryptowährungen wurden von Binance an Wallets überwiesen, die angeblich mit der Hamas in Verbindung stehen.
Die Blockchain-Analyseplattform ChainArgos hat über eine Behauptung des israelischen Nationalen Büros für Anti-Terror-Finanzierung berichtet, in der behauptet wird, dass militärische Gruppen und politische Parteien, darunter Hamas, ISIS und Hisbollah, Milliarden von Dollar in Stablecoins halten. Interessanterweise stellt ChainArgos fest, dass weder die Wallet mit der höchsten Gesamtsumme an Überweisungen noch eine der Wallets, mit denen sie Dutzende bis Hunderte von Millionen Dollar abgewickelt hat, vor Israels Behauptung irgendwo im Internet erwähnt worden zu sein scheinen.
Die Top-Wallet ist TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH und war in der letzten Woche besonders aktiv, indem sie Transaktionen mit anderen Wallets durchführte, die angeblich mit der libanesischen schiitischen islamistischen politischen Partei und militanten Gruppe Hisbollah in Verbindung stehen. Nach Angaben Israels werden auf Tron-Konten, die mit Hamas, Hisbollah und ISIS in Verbindung stehen, in erster Linie USDT-Transaktionen abgewickelt, wobei USDC, TUSD und USDD ebenfalls stark in den Transaktionen der Konten eine wichtige Rolle spielen.
Anfang des Jahres beschlagnahmte das israelische National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) zwei Binance-Konten, die angeblich mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehen , um “die Aktivitäten” des Islamischen Staates zu “vereiteln” und “seine Fähigkeit zu beeinträchtigen, seine Ziele zu erreichen”. Seit 2021 hat Israel rund 190 mysteriöse Konten beschlagnahmt, die angeblich mit der Hamas-Gruppe in Verbindung stehen. Dem jüngsten Bericht zufolge wurden durchschnittlich 3.900 US-Dollar in Kryptowährungen von Binance auf die Wallets überwiesen, die angeblich der Hamas gehören.
ChainArgos stellte eine wichtige Frage bezüglich der Möglichkeit von “Smurfing” und wies auf die verdächtigen Überweisungen von Binance hin, die “in riesigen [sums broken up into many] sehr geringe Beträge.” Ein weiterer “faszinierender” Faktor, auf den ChainArgos hinwies, war die Verbindung der Wallet mit Amir Capital. Die Analyseplattform berichtete, dass “Überweisungen an die Wallets, die der israelische Geheimdienst markiert hat, eng mit Amir Capital, einem massiven und gut dokumentierten russischen Schneeballballsystem, verwoben sind”.
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