- ChainArgos analiza las enormes transacciones de stablecoins supuestamente asociadas con Hamás, ISIS y Hezbolá.
- La lista de Israel está encabezada por billeteras que nunca antes se mencionaron en ningún lugar de Internet.
- Se ha transferido un promedio de USD 3,900 en criptomonedas desde Binance a billeteras supuestamente conectadas a Hamas.
La plataforma de análisis de blockchain ChainArgos ha informado de una afirmación de la Oficina Nacional Israelí para la Financiación del Terrorismo en la que se alega que grupos militares y partidos políticos, incluidos Hamás, ISIS y Hezbolá, tienen miles de millones de dólares en stablecoins. Curiosamente, ChainArgos señala que ni la billetera con la mayor suma total de transferencias, ni ninguna de las billeteras con las que ha realizado transacciones de decenas a cientos de millones de dólares, parecen haber sido mencionadas en ningún lugar de Internet antes de la reclamación de Israel.
La billetera superior es TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, y ha estado particularmente activa en la última semana, realizando transacciones con otras billeteras que supuestamente están conectadas con el partido político islamista chií libanés y grupo militante, Hezbolá. Según Israel, las cuentas de Tron asociadas con Hamas, Hezbollah e ISIS realizan principalmente transacciones de USDT, con USDC, TUSD y USDD, que también aparecen en gran medida en las transacciones de las cuentas.
A principios de este año, la Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) incautó dos cuentas de Binance supuestamente conectadas a actividades terroristas en un esfuerzo por “frustrar la actividad” del Estado Islámico y “perjudicar su capacidad para promover sus objetivos”. Desde 2021, Israel ha confiscado alrededor de 190 cuentas misteriosas presuntamente relacionadas con el grupo Hamas. Según el informe reciente, se ha transferido un promedio de USD 3,900 en criptomonedas de Binance a las billeteras supuestamente propiedad de Hamas.
ChainArgos planteó una pregunta importante sobre la posibilidad de “smurfing”, señalando las transferencias sospechosas de Binance que se realizaron “en enormes [sums broken up into many] cantidades muy pequeñas”. Otro factor “fascinante” que señaló ChainArgos fue el vínculo de la billetera con Amir Capital. La plataforma de análisis informó que “las transferencias a las billeteras que la inteligencia israelí ha señalado están profundamente entrelazadas con Amir Capital, un ponzi ruso masivo y bien documentado”.
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