- ChainArgos изучает огромные транзакции стейблкоинов, предположительно связанные с Хамасом, ИГИЛ и Хезболлой.
- Список Израиля возглавляют кошельки, которые ранее никогда не упоминались в Интернете.
- В среднем 3900 $ в криптовалюте было переведено с Binance на кошельки, предположительно связанные с ХАМАС.
Платформа блокчейн-аналитики ChainArgos сообщила о заявлении Израильского национального бюро по борьбе с финансированием терроризма, в котором утверждается, что военные группировки и политические партии, включая ХАМАС, ИГИЛ и Хезболлу, владеют миллиардами долларов в стейблкоинах. Интересно, что ChainArgos отмечает, что ни кошелек с самой высокой общей суммой переводов, ни какой-либо из кошельков, с помощью которых она провела транзакции на десятки-сотни миллионов долларов, похоже, не упоминались где-либо в Интернете до заявления Израиля.
Самый популярный кошелек — TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, и на прошлой неделе он проявлял особую активность, совершая транзакции с другими кошельками, которые предположительно связаны с ливанской шиитской исламистской политической партией и боевой группировкой «Хезболла». По данным Израиля, счета Tron, связанные с Хамасом, Хезболлой и ИГИЛ, в основном проводят транзакции в долларах США, причем доллары США, TUSD и USDD также играют важную роль в транзакциях по счетам.
Ранее в этом году Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) арестовало два аккаунта Binance, предположительно связанных с террористической деятельностью, в попытке «помешать деятельности» Исламского государства и «ограничить его способность достигать своих целей». С 2021 года Израиль конфисковал около 190 загадочных счетов, предположительно связанных с группой ХАМАС. Согласно недавнему отчету, в среднем 3900 $ в криптовалюте было переведено с Binance на кошельки, предположительно принадлежащие Хамасу.
ChainArgos поставила важный вопрос относительно возможности «смурфинга», указав на подозрительные переводы с Binance, которые были сделаны «в огромных количествах». [sums broken up into many] очень небольшие суммы». Еще одним «удивительным» фактором, который отметил ChainArgos, была связь кошелька с Amir Capital. Аналитическая платформа сообщила, что «переводы на кошельки, отмеченные израильской разведкой, глубоко переплетены с Amir Capital, крупной и хорошо документированной российской финансовой пирамидой».
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
