- Die kanadische FINTRAC verhängte eine Strafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar gegen Binance.
- Binance habe die AML-Gesetze nicht eingehalten, behauptet FINTRAC.
- Die Aufsichtsbehörde fand auch erhebliche Lücken in den Compliance-Verfahren von Binance.
Kanadas Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, das Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), hat Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, mit einer saftigen Strafe von 6 Millionen kanadischen Dollar belegt, was etwa 4,4 Millionen US-Dollar entspricht.
Laut einem Bericht von Bloomberg ist diese Geldstrafe eine Folge der Nichteinhaltung von Gesetzen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Binance.
Fintrac identifizierte mehrere Verwaltungsverstöße, darunter das Versäumnis von Binance, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, und das angebliche Versäumnis, große virtuelle Währungstransaktionen von 10.000 C$ oder mehr zusammen mit den erforderlichen Informationen zu melden. Diese Verstöße weisen auf erhebliche Lücken in den Compliance-Verfahren von Binance hin.
Diese jüngste Strafe reiht sich in die wachsende Liste von regulatorischen und rechtlichen Problemen von Binance ein. Die Börse wurde von verschiedenen Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen, darunter die U.S.Securities and Exchange Commission (SEC).
Letztes Jahr sah sich Binance mit Vorwürfen konfrontiert, Gewinne über den Schutz der Nutzer zu stellen. Im November bekannte sich Binance schuldig, gegen die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, was zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte. Darüber hinaus hat die SEC eine Zivilklage gegen Binance eingereicht.
Es ist wichtig zu beachten, dass Verwaltungsstrafen wie die gegen Binance verhängte darauf abzielen, Unternehmen zu ermutigen, ihr Verhalten zu ändern, anstatt nur zu bestrafen. Diese Strafen sollen Verbesserungen der Compliance-Praktiken in der gesamten Branche vorantreiben.
Nach dem kanadischen Gesetz über Erträge aus Straftaten und Terrorismusfinanzierung sind Aufsichtsbehörden wie FINTRAC befugt, solche Strafen zu verhängen, um ein konformeres und sichereres finanzielles Umfeld zu fördern.
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