- Niederländische Behörden verhaften Verdächtige im mutmaßlichen Krypto-Betrug in Höhe von 30 Millionen US-Dollar auf der Zkasino-Plattform
- Die ZKasino-Plattform soll hohe Renditen versprochen haben, aber zum Scheitern verurteilt sein.
- Die FIOD beschlagnahmte 11,4 Millionen Euro in Krypto, Immobilien und einem Luxusauto, das mit dem Verdächtigen in Verbindung steht.
Die niederländischen Behörden, der Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD), sind am 29. April 2024 gegen einen groß angelegten Betrug auf einer Online-Glücksspielplattform vorgegangen. Sie verhafteten einen 26-jährigen Mann, der des Betrugs, der Veruntreuung und der Geldwäsche im Zusammenhang mit ZKasino, der Plattform, die im Mittelpunkt der Ermittlungen steht, verdächtigt wird.
Die Untersuchung ergab ein besorgniserregendes Muster. Über 30 Millionen US-Dollar in Kryptowährung waren von Opfern weltweit auf ZKasino investiert worden. Die Plattform versprach angeblich hohe Renditen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens von 30 Tagen.
Eine technische Analyse des Smart Contracts der Plattform – des selbstausführenden Codes, der ihren Betrieb regelt – ergab jedoch ein entscheidendes Detail. Der Vertrag wurde bewusst so gestaltet, dass die versprochenen Renditen nicht erbracht werden konnten. Dies deutet stark auf ein „Rug Pull“-Schema hin, eine berüchtigte Krypto-Betrugstaktik , bei der Entwickler mit Investorengeldern verschwinden, nachdem sie durch ein Projekt Kapital beschafft haben.
Die FIOD-Beamten handelten umgehend. Es wurde ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt, der zur Beschlagnahmung digitaler Beweismittel sowie von Vermögenswerten im Wert von über 11,4 Millionen Euro führte. Dazu gehörten Immobilien, die wahrscheinlich mit gestohlenen Geldern gekauft wurden, und ein Luxusauto, das vom Verdächtigen genutzt werden konnte. Es wird angenommen, dass mehrere Kryptowährungen mit dem Betrug in Verbindung stehen. Um eine gründliche Untersuchung zu gewährleisten, wurde die Haft des Verdächtigen durch einen Gerichtsbeschluss verlängert.
Die Untersuchung selbst wurde auf der Grundlage von Berichten auf der Social-Media-Plattform X (früher bekannt als Twitter) und von den eigenen Abteilungen der FIOD gesammelten Informationen eingeleitet. FIOD hat die Entwicklung der Finanzkriminalität erkannt und mit der Kryptowährungsbörse Binance zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit erwies sich als entscheidend, da sie dazu beitrug, gestohlene Kryptowährungen in Millionenhöhe zu sichern, bevor sie weiter verbreitet oder gewaschen werden konnten.
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