Krypto-Betrug

Die Binance-Börse teilte Details über ihre Rolle bei der Unterstützung des indischen Enforcement Directorate (ED) bei der Untersuchung und Zerschlagung einer betrügerischen Online-Gaming-Plattform, Fiewin, mit. Die Operation führte zur Verhaftung...

Das Internet Crime Complaint Center des FBI hat eine ernüchternde Statistik veröffentlicht: Die Amerikaner meldeten im Jahr 2023 Verluste in Höhe von 5,6 Milliarden US-Dollar aufgrund von Krypto-Betrug. Dies entspricht...

Bei einer kürzlichen Razzia gegen nicht registrierte Krypto-Geldautomaten in Deutschland beschlagnahmte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 13 Automaten an 35 Standorten und beschlagnahmte rund 28 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Nichteinhaltung...

Das Indian Enforcement Directorate (ED) hat Shailesh Babulal Bhatt, einen Einwohner von Gujarat, im Zusammenhang mit einem hochkarätigen Erpressungsfall im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von über 1.200 Mrd. Rupien...

Sahil Arora, ein in Indien geborener Einwohner Dubais, ist in die Kritik geraten, weil er angeblich ein Multi-Millionen-Dollar-Kryptowährungssystem orchestriert hat, an dem hochkarätige Prominente beteiligt sind. Laut einer kürzlich von...

Das FBI warnte vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter von Kryptowährungsbörsen ausgeben, um Gelder zu stehlen. Diese Betrüger nehmen über unaufgeforderte Anrufe oder Nachrichten Kontakt mit den Opfern auf und...

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft bereitet sich darauf vor, im nächsten Frühjahr eine neue gemeinsame Ermittlungsabteilung für Kryptokriminalität einzurichten. Wie Aju Press berichtet, zielt diese strategische Verschiebung darauf ab, Kommunikationslücken mit inländischen...

Eine Person, die die Verantwortung für einen 7,6-Millionen-Dollar-Exploit des Kreditprotokolls Rho Markets auf der Scroll-Blockchain übernommen hat, hat angeboten, die gestohlenen Gelder zurückzugeben, aber mit einem Haken. Die Person fordert,...

Die nigerianischen Behörden haben Linus Williams, auch bekannt als „Blord“, wegen des Vorwurfs des Betrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen und der Terrorismusfinanzierung verhaftet. Williams, der behauptet, ein Milliardär und Krypto-Assets...

Taiwans höchstes gesetzgebendes Organ, der Legislativ-Yuan, hat offiziell ein Gesetz verabschiedet, das die Gesetzgebung des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) dahingehend ändert, dass digitale Vermögenswerte einbezogen werden. Das Gesetz...

Neue Beweise deuten darauf hin, dass die nordkoreanische Lazarus-Gruppe über Huione Pay, ein kambodschanisches Zahlungsunternehmen, gestohlene Kryptowährung im Wert von über 150.000 US-Dollar gewaschen hat, was die ausgeklügelten Taktiken der...

Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat neue Beweise aufgedeckt, die die nordkoreanische Lazarus-Gruppe mit dem 305-Millionen-Dollar-DMM-Bitcoin-Hack in Verbindung bringen, und enthüllt, wie die Hacker über 35 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder über...

Ein kürzlich veröffentlichter Chainalysis-Bericht unterstreicht die zunehmende Nutzung von On-Chain-Geldüberweisungen durch traditionelle Geldwäscher. Kim Grauer, der Forschungsleiter von Chainalysis, identifizierte die „groß angelegte Geldwäscheinfrastruktur“, die von diesen Kriminellen geschaffen wurde....

Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) hat eine Warnung vor sieben Unternehmen herausgegeben, die des Kryptobetrugs verdächtigt werden, und unterstreicht damit die Risiken, denen Anleger auf dem schnell wachsenden Markt...

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK meldete im Juni einen Anstieg von Phishing-Betrügereien mit über 10 Vorfällen, die zu Verlusten von mehr als 1 Million US-Dollar führten. Dies ist der vierte Monat in...

Cyber, eine neue Ethereum-Skalierungslösung, ist zum Ziel eines Phishing-Betrugs geworden, bei dem es um eine gefälschte Airdrop-Ankündigung geht. Cyber, das erste überarbeitete Ethereum Layer 2, das für soziale Netzwerke entwickelt...

Die Einwohner von Philadelphia, Shane Hampton, und der in Florida ansässige Michael Kane wurden wegen Manipulation des Preises der nativen Kryptowährung von Hydrogen Technology, HYDRO, verurteilt. Den beiden wurde vorgeworfen,...

Jack Dorsey, ehemaliger CEO von Twitter, hat eindringlich vor der steigenden Gefahr von Deepfakes gewarnt und eine Zukunft vorhergesagt, in der es immer schwieriger wird, Realität von Online-Fälschungen zu unterscheiden....

Hacker übernahmen am vergangenen Freitag die Kontrolle über das X-Konto von 50 Cent und nutzten es, um ein Pump-and-Dump-System mit dem Solana-basierten Memecoin GUNIT zu fördern. Eine Reihe von Werbebeiträgen...

Die Kroo Bank, eine in London ansässige Challenger-Bank, hat ihren Kunden unter Berufung auf die zunehmenden Betrügereien und Hacks verboten, sich an Krypto-Transaktionen zu beteiligen. Die Bank erklärte, dass Kryptowährungen...

Die Hongkonger Behörden sind nach einem kürzlich durchgeführten Deepfake-Betrug , der auf Kryptowährungsinvestoren abzielt, in Alarmbereitschaft. Der Betrug, bei dem das Image von Tesla-CEO Elon Musk genutzt wurde, um für...

Die kanadischen Behörden haben Aiden Pleterski, einen selbsternannten „Krypto-König“ mit Wohnsitz in Whitby, Ontario, und seinen Partner Colin Murphy aus Oshawa, Ontario, wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Die Anklage geht...

Die Polizei in der Stadt Panshi in der Provinz Jilin ist erfolgreich gegen eine groß angelegte Untergrundbankoperation mit virtueller Währung vorgegangen , deren Gesamttransaktionssumme 2,14 Milliarden Yuan (ca. 317 Millionen...

Die niederländischen Behörden, der Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD), sind am 29. April 2024 gegen einen groß angelegten Betrug auf einer Online-Glücksspielplattform vorgegangen. Sie verhafteten einen 26-jährigen Mann, der des Betrugs,...

ZachXBT, ein selbsternannter 2D-Detektiv in der Kryptowährungsbranche, hat die Krypto-Community auf die jüngsten Aktionen aufmerksam gemacht, an denen eine Reihe von mutmaßlichen Serienbetrügern beteiligt sind. In einer Reihe von Beiträgen...