Krypto-Betrug

Das Justizministerium hat eine Webdomain entfernt, die zum Betrügen von Krypto-Investoren verwendet wird. Am Dienstag gab das Justizministerium die Übernahme von tickmilleas bekannt und hat zusammen mit dem Federal Bureau...

Die Internationale Kriminalpolizeiorganisation (Interpol) hat „Transnationale Betrugszentren“ offiziell zum Status einer prioritären globalen Sicherheitsbedrohung erhoben. In einer Resolution , die diese Woche auf der 93. Generalversammlung verabschiedet wurde, warnte die...

Chen Zhi, ein in Fujian geborener kambodschanischer Geschäftsmann, steht nun im Zentrum einer internationalen Untersuchung, die ihn mit einer der größten Finanzbetrugsoperationen der letzten Jahre in Verbindung bringt. Das US-Justizministerium...

Das britische Serious Fraud Office (SFO) hat eine Untersuchung zum Zusammenbruch von Basis Markets eingeleitet, einem Kryptowährungsprojekt, das 28 Millionen Dollar einbrachte, bevor es abrupt geschlossen wurde. Dieser Aufruf zu...

Eine Kongressuntersuchungskommission veröffentlichte einen 200-seitigen Bericht über die angebliche Beteiligung des argentinischen Präsidenten Javier Milei an dem inzwischen berüchtigten LIBRA-Krypto-Skandal. Das Dokument wurde nach dreimonatiger Untersuchung in der Abgeordnetenkammer veröffentlicht...

Malaysia hat aufgrund illegaler Kryptowährungsminings einen massiven finanziellen Verlust erlitten. Das nationale Versorgungsunternehmen Tenaga Nasional Berhad (TNB) verzeichnete Verluste in Höhe von über 1,1 Milliarden US-Dollar durch Stromdiebstahl. Diese Zahlen...

Kunal Mehta, ein 45-jähriger Mann aus Irvine, Kalifornien, ist der achte Verdächtige, der sich im laufenden Fall einer multistaatenübergreifenden Verschwörung schuldig bekannt hat, bei der soziale Manipulation Hunderte Millionen Dollar...

Das US-Justizministerium hat eine Reihe von gemeinsamen Maßnahmen angekündigt , die darauf abzielen, Nordkoreas illegale Einnahmenetzwerke in den Vereinigten Staaten und im Ausland zu zerschlagen, und enthält fünf Schuldeingeständnisse und...

Die australischen Behörden haben eine dringende Warnung vor einem ausgeklügelten Betrug herausgegeben, bei dem Betrüger das nationale ReportCyber-System des Landes ausnutzen , um sich als Beamte der australischen Bundespolizei (AFP)...

Kanadas Financial Intelligence Unit, FINTRAC, hat ihre bisher höchste Strafe verhängt und eine Geldstrafe in Höhe von 176,96 Millionen C$ (ca. 126,2 Millionen USD) gegen die Kryptobörse Cryptomus wegen ungeheuerlicher...

AUSTRAC (Australian Transaction Reports & Analysis Centre) erhält erweiterte regulatorische Befugnisse, um das zu bekämpfen, was die Behörden als hochriskante Krypto-Geldautomatenaktivitäten bezeichnen. Zu den vorgeschlagenen Änderungen gehört, dass die Financial...

Anwalt John E. Deaton hat die Behörden und politischen Führer aufgefordert, jeden Versuch abzulehnen, die Strafe von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen FTX-Chef, der wegen eines der größten Finanzbetrügereien in der...

Der offizielle X-Account von FTX hat eine Warnung vor Phishing-Kampagnen herausgegeben, die auf Nutzer abzielen, die auf Insolvenzausschüttungen warten. Die Warnung kommt inmitten von Berichten über irreführende E-Mails, die sich...

Im Jahr 2025 sind die Schlagzeilen nur allzu bekannt: ein weiterer Hack, ein weiterer Betrug, ein weiterer Krypto-Investor im Visier. Die Bedrohungen nehmen zu, und damit auch die Angreifer. Was...

Zwischen Januar und August 2025 wurden 36.684 Verdachtsmeldungen (STRs) von Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) eingereicht, so die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) und der koreanische Zolldienst (KCS)....

Binance hat am 9. September eine wichtige Sicherheitswarnung für Projekte herausgegeben und Krypto-Projekte davor gewarnt, sich vor Betrügern in Acht zu nehmen, die behaupten, Listing-Agenten oder Vermittler zu sein, die...

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen 19 Unternehmen in Myanmar und Kambodscha verhängt, weil sie groß angelegte Betrugsnetzwerke für Kryptowährungsinvestitionen betreiben, die Zwangsarbeit einsetzen, um amerikanische Opfer ins Visier zu nehmen....

Ein indisches Antikorruptionsgericht hat 14 Personen, darunter hochrangige Polizeibeamte und einen ehemaligen Gesetzgeber, das Buch an den Kopf geworfen und sie alle wegen eines Bitcoin-Erpressungskomplotts im Jahr 2018 zu lebenslanger...

Die größte Schwachstelle, die Hacker in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ausnutzten, war nicht der Code – es war das menschliche Verhalten, so CertiK-Mitbegründer Ronghui Gu. Gu machte die...

Kanye Wests offizieller Einstieg in den Kryptomarkt mit seiner Solana-basierten Meme-Münze YZY führte dazu, dass die Marktbewertung kurzzeitig über 3 Mrd. $ stieg, bevor sie dramatisch zurückging und bei den...

Ein ausgedehnter internationaler Krypto-Betrug wurde von den indischen Behörden und den US-Strafverfolgungsbehörden zerschlagen, der von Chirag Tomar geleitet wurde, einem gebürtigen Neu-Delhier, der beschuldigt wird, über 20 Millionen US-Dollar über...

Die chinesischen Behörden haben ihre Bemühungen zur Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärkt und einen ehemaligen Tech-Manager zu über 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 140 Millionen Yuan...

Die Kryptowährungs-Community war entsetzt, nachdem Ricky Banks, CEO von FaZe, inmitten des MLG-Skandals zurückgetreten war. Die Meme-Münze wurde Anfang 2025 von Banks zusammen mit dem Streamer Adin Ross und anderen...

Das Oberste Gericht von Delhi in Indien lehnte die Freilassung von Umesh Verma ab, einem Geschäftsmann, der beschuldigt wird, 61 Menschen durch ein Krypto-Investitionsprogramm betrogen zu haben, und warnte eindringlich...

Der Versuch von Telegram, den Huione-Garantie-Marktplatz im Mai zu zerschlagen, wurde als entscheidender Schritt gegen kryptogetriebene Betrügereien angesehen. Die Abschaltung hat sich jedoch als eher symbolisch als effektiv erwiesen. Innerhalb...