Tornado Cashs “Antrag auf Entlassung” ist für Anträge im Frühstadium ungeeignet – DOJ

• Das US-Justizministerium hat sich gegen den Antrag des Mitbegründers von Tornado Cash, Roman Semenov, ausgesprochen.
• Nach Ansicht des DOJ ist Semenovs Einreichung für Anträge im Frühstadium ungeeignet.
• Das DOJ argumentierte, warum sich der Gründer von Tornado Cash für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe verantworten sollte.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat sich dem Antrag des Mitbegründers von Tornado Cash, Roman Semenov, widersetzt, der das Gericht auffordert, die Anklage wegen Verschwörung und Geldwäsche gegen ihn abzuweisen. In einem kürzlich eingereichten Antrag argumentierte das DOJ, dass Semenovs Einreichung umstrittene Fakten zur Prüfung durch die Geschworenen aufwerfe, und stellte fest, dass sie für Anträge in der Frühphase ungeeignet sei.

Die Antwort des DOJ enthielt eine Analyse, warum sich der Gründer von Tornado Cash für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe verantworten sollte. Das Justizministerium argumentierte gegen die Art und Weise, wie der Angeklagte Tornado Cash charakterisierte, und wies darauf hin, dass es 2019 als Mixer begann. Genauer gesagt hob das DOJ hervor, dass Tornado Cash eine Website, eine Benutzeroberfläche, eine Reihe von Smart Contracts und ein Netzwerk von “Relayern” umfasst.

Das DOJ konzentrierte sich auf die Gründer des Projekts und beschuldigte Roman Storm und Roman Semenov mehrerer Straftaten, darunter Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlers und Verletzung von Sanktionen durch die Gründung von Tornado Cash, einem Krypto-Mixing-Service. Es ist wichtig anzumerken, dass die US-Behörden behaupten, dass Unternehmen wie die nordkoreanische Lazarus Group Tornado Cash zur Geldwäsche verwendet haben.

Der Antrag von Tornado Cash, die Anklage abzuweisen, brachte eine neue Dynamik in die Ereignisse rund um den Fall. Im vergangenen September bekannte sich Storm in allen Anklagepunkten schuldig, woraufhin die Behörden ihn nach seiner Verhaftung gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar freiließen. Zu den Bedingungen seiner Freilassung gehörte unter anderem die Einschränkung, außerhalb einiger Gebiete von New York, New Jersey, Washington und Kalifornien zu reisen.

Letzten Monat beantragten Storms Anwälte die Abweisung des Falles und begründeten dies damit, dass die Behörden keine Gründe hätten, ihn anzuklagen. Semenov behauptete seinerseits, dass er zum Code-Design von Tornado Cash beigetragen habe, aber nicht für die Art und Weise verantwortlich gemacht werden könne, wie es eingesetzt wurde.

Semenovs Anwaltsteam argumentierte, dass es sich bei Tornado Cash nicht um einen Verwahrungs-Mixing-Service handele. Daher erfüllt die Lösung nicht die Kriterien für ein “Finanzinstitut”. Sie behaupteten auch, dass Storm keine Kontrolle über den Dienst habe, um Unternehmen wie die Lazarus Group daran zu hindern, ihn zu nutzen.