- El Departamento de Justicia se ha opuesto a la moción presentada por el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov.
- Según el Departamento de Justicia, la presentación de Semenov no es adecuada para mociones en etapa inicial.
- El Departamento de Justicia argumentó por qué el fundador de Tornado Cash debería responder a los cargos que se le imputan.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) se ha opuesto a la moción presentada por el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, que busca que el tribunal desestime los cargos de conspiración y lavado de dinero en su contra. En una presentación reciente, el Departamento de Justicia argumentó que la presentación de Semenov planteaba hechos controvertidos para la consideración del jurado, señalando que no es adecuada para mociones en etapa inicial.
La respuesta del Departamento de Justicia contenía un análisis de por qué el fundador de Tornado Cash debería responder a los cargos que se le imputan. El Departamento de Justicia argumentó en contra de la forma en que el acusado caracterizó a Tornado Cash, señalando que comenzó en 2019 como un mezclador. Más específicamente, el Departamento de Justicia destacó que Tornado Cash comprende un sitio web, una interfaz de usuario, un conjunto de contratos inteligentes y una red de “repetidores”.
Centrándose en los fundadores del proyecto, el Departamento de Justicia acusó a Roman Storm y Roman Semenov de múltiples delitos, incluida la conspiración para cometer lavado de dinero, operar un transmisor de dinero sin licencia y violar las sanciones al crear Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. Es esencial tener en cuenta que las autoridades estadounidenses afirman que entidades como Lazarus Group de Corea del Norte utilizaron Tornado Cash para lavar fondos.
La presentación de Tornado Cash para desestimar los cargos introdujo una nueva dinámica en los eventos que rodean el caso. En septiembre pasado, Storm se declaró culpable de todos los cargos, tras lo cual las autoridades lo liberaron con una fianza de 2 millones de dólares después de su arresto. Parte de las condiciones de su liberación incluían la restricción de viajar fuera de algunas áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington y California.
El mes pasado, los abogados de Storm solicitaron la desestimación del caso, citando la falta de motivos de las autoridades para acusarlo. Por su parte, Semenov afirmó que contribuyó al diseño del código de Tornado Cash, pero no se le puede responsabilizar de cómo se despliega.
El equipo legal de Semenov argumentó que Tornado Cash no es un servicio de mezcla de custodia. Por lo tanto, la solución no cumple con los criterios de una “institución financiera”. También afirmaron que Storm no tenía control sobre el servicio para evitar que entidades como Lazarus Group lo usaran.
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