- La policía de Panshi desmantela un banco clandestino utilizando moneda virtual.
- Más de 2.100 millones de yuanes en transacciones ilegales identificadas.
- Seis sospechosos detenidos por facilitar el cambio ilegal de divisas.
La policía de la ciudad de Panshi, en la provincia de Jilin, ha tomado medidas enérgicas contra una operación bancaria clandestina a gran escala que involucra moneda virtual, con un monto total de transacción que supera los 2.140 millones de yuanes (aproximadamente 317 millones de dólares).
La operación, en la que participaron seis sospechosos, facilitó el intercambio ilegal de divisas entre el yuan chino (RMB) y el won surcoreano (KRW) explotando el anonimato y la naturaleza descentralizada de las monedas virtuales.
Según las autoridades, la investigación comenzó después de que la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi descubriera actividades sospechosas vinculadas a dos individuos, Jin Moudong y Shen Mou. La investigación reveló un alto volumen de transacciones diarias, numerosos clientes y patrones consistentes con la banca clandestina.
Tras una investigación exhaustiva, la policía detuvo a Jin Moudong, Shen Mou y otros sospechosos. Las autoridades también incautaron un número significativo de tarjetas bancarias y herramientas delictivas relacionadas.
La investigación descubrió que el grupo realizaba transacciones ilegales de divisas a través de varios métodos, incluido el uso de cuentas nacionales para transferencias de fondos, comercio de divisas virtuales extrabursátiles (OTC) y liquidaciones de wones coreanos. Estas actividades atendían a clientes como agentes de compras coreanos, empresas de comercio electrónico transfronterizo y empresas de importación y exportación que buscaban intercambiar RMB y KRW.
El resto de los sospechosos, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda y Zheng Mouyu, fueron detenidos a través de una investigación más profunda y la recopilación de pruebas. Este caso pone de relieve el creciente desafío de las actividades financieras ilegales facilitadas por las monedas virtuales. También demuestra la eficacia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en China para combatir este tipo de operaciones.
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