- Binance aplica estrictos requisitos de KYC para las subcuentas con el fin de impulsar el cumplimiento.
- Las subcuentas no verificadas corren el riesgo de perder el acceso al programa Binance Link.
- La comunicación únicamente con los titulares de Exchange Link subraya la responsabilidad del usuario.
En una actualización reciente, Binance ha introducido estrictos requisitos de verificación de identidad para todas sus subcuentas en el marco del Programa Binance Link, con el objetivo de mejorar los estándares de cumplimiento. Según la actualización, el exchange ha estado imponiendo restricciones a las subcuentas que carecen de la documentación necesaria de Conozca a su cliente (KYC) desde el 20 de marzo de 2024.
Además, la firma explicó que el 20 de mayo de 2024, los titulares de subcuentas no verificadas enfrentarán restricciones de acceso total y perderán la capacidad de usar los servicios del Programa Binance Link. Al mismo tiempo, la política actualizada exige que los titulares de cuentas de Exchange Link se integren con el módulo Link-KYC para garantizar que todas las subcuentas cumplan con los estándares mejorados.
Esto incluye proporcionar información detallada en nombre de los titulares de sus subcuentas, como la fuente de fondos, la fuente de riqueza y el comprobante de domicilio. Haciendo hincapié en la importancia de contar con información completa y precisa sobre los usuarios para una incorporación exitosa, Binance afirmó que se comunicará directamente solo con los titulares de cuentas de Exchange Link y no será responsable de comunicarse con los usuarios de las subcuentas.
Además, Binance puede solicitar una Declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP, por sus siglas en inglés) para examinar más a fondo a los titulares de subcuentas con fines de cumplimiento. Las subcuentas con información KYC incompleta se enfrentarán a varias restricciones, incluidas las limitaciones de los depósitos, las operaciones al contado, las operaciones de futuros y las operaciones de margen.
En algunos casos, los fondos pueden congelarse y el acceso a las subcuentas restringirse por razones legales y de cumplimiento. Binance también ha establecido una tarifa administrativa para el proceso de apelación con respecto a los depósitos extraviados, enfatizando la necesidad de que los titulares de cuentas de Exchange Link mantengan informados a los usuarios de sus subcuentas.
El anuncio concluye mencionando que podrían aplicarse restricciones de acceso si los titulares de cuentas de Binance Exchange Link no están disponibles, no responden o no cooperan. Como resultado, los titulares de cuentas de Exchange Link pueden ver sus cuentas degradadas a estado corporativo, y se eliminan las subcuentas no utilizadas.
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