- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando la quiebra el año pasado de la stablecoin TerraClassicUSD (USTD).
- La investigación plantea la posibilidad de presentar cargos penales en Estados Unidos contra el criptoempresario surcoreano Do Kwon y Terraform Labs.
- El FBI y las autoridades de Nueva York ya han interrogado a los antiguos miembros del equipo de Terraform Labs.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el colapso el año pasado de la stablecoin TerraClassicUSD (USTD), que contribuyó al barrido de 40.000 millones de dólares en el ecosistema Terra. La investigación también ha aumentado las posibilidades de presentar cargos penales contra Do Kwon, criptoempresario surcoreano y creador de stablecoin, y su empresa, Terraform Labs.
Según informa The Wall Street Journal, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ya han interrogado a los antiguos miembros del equipo de Terraform Labs.
Además, en un tribunal federal de Manhattan, la Comisión del Mercado de Valores (SEC ) presentó el mes pasado una demanda penal contra Kwon y Terraform Labs. Kwon y Terraform Labs fueron acusados por la demanda de engañar a los inversores sobre la amenaza de la stablecoin basada en algoritmos.
La stablecoin TerraUSD dejó caer su clavija y arrasó con el valor de mercado de 40.000 millones de dólares en mayo de 2022. Además, el descenso del valor de mercado de las monedas en el ecosistema Terra también contribuyó a la disminución de los ahorros de muchos inversores.
Posteriormente, los investigadores también han cuestionado la asociación entre la plataforma de pagos con sede en Corea del Sur, Chai y la plataforma de operaciones de TerraIUSD, la blockchain Terra. La SEC también acusó a Kwon de engañar a los inversores haciéndoles creer que Terraform blockchain era la plataforma de procesamiento para las transacciones de Chai.
Según se informa, los fiscales federales de Manhattan también han estado inspeccionando una serie de conversaciones en grupos de chat entre los miembros de las principales empresas de negociación, Jane Street, Alameda Research y Jump Trading. En particular, la investigación está examinando si se utilizaron estrategias de explotación del mercado en el proyecto de la stablecoin TerraUSD.
Según las autoridades surcoreanas, Kwon abandonó Corea del Sur tras el colapso para dirigirse a Singapur y Dubai, y se cree que ahora se encuentra en Serbia. Aunque dos de las autoridades surcoreanas fueron enviadas a Serbia para localizar a Kwon, sus intentos de búsqueda fueron infructuosos.
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