Departamento de Justiça dos EUA investiga o colapso do Stablecoin Collapse TerraUSD

• O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar o colapso, no ano passado, da moeda estável TerraClassicUSD (USTD).
• A investigação levanta a possibilidade de apresentar acusações criminais dos EUA contra o empresário sul-coreano de criptografia Do Kwon e Terraform Labs.
• Os funcionários do FBI e de Nova Iorque já interrogaram os antigos membros da equipa do Terraform Labs.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar o colapso, no ano passado, do estável coquetel TerraClassicUSD (USTD), o qual contribuiu para a varredura de 40 mil milhões de dólares no ecossistema Terra. A investigação também aumentou as hipóteses de apresentar acusações criminais contra Do Kwon, o empresário sul-coreano criador de criptogramas e de moedas estáveis, e a sua empresa, Terraform Labs.

Segundo o relatório do The Wall Street Journal, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Procuradoria-Geral dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque já interrogaram os antigos membros da equipa dos Laboratórios Terraform.

Além disso, no tribunal federal de Manhattan, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma acção penal contra Kwon e Terraform Labs no mês passado. Kwon e Terraform Labs foram indiciados pelo processo judicial de enganar os investidores sobre a ameaça da moeda estável de base algorítmica.

O estável TerraUSD deixou cair a sua cavilha e varreu o valor de mercado de 40 mil milhões de dólares em Maio de 2022. Além disso, o declínio do valor de mercado das moedas no ecossistema Terra também contribuiu para o declínio da poupança de muitos investidores.

Subsequentemente, os investigadores também questionaram a associação entre a plataforma de pagamento sul-coreana, Chai e a plataforma de operação TerraIUSD, a cadeia de bloqueio Terra. A SEC também acusou Kwon de enganar os investidores para acreditarem que a Terraform Blockchain era a plataforma de processamento de transacções Chai.

Alegadamente, os Procuradores Federais de Manhattan também têm vindo a inspeccionar uma série de conversas em grupo entre os membros das principais empresas comerciais, Jane Street, Alameda Research e Jump Trading. Em particular, a investigação está a examinar se as estratégias de exploração do mercado estavam envolvidas no projecto TerraUSD stablecoin.

Segundo as autoridades sul-coreanas, Kwon deixou a Coreia do Sul após o colapso para Singapura, e Dubai, e acredita-se agora que se encontra na Sérvia. Embora duas das autoridades sul-coreanas tenham sido enviadas para a Sérvia para localizar Kwon, as suas tentativas de busca não tiveram êxito.