- Los fiscales estadounidenses exigen el pasaporte canadiense de Changpeng Zhao y todos los demás documentos de viaje.
- Solicitaron medidas restrictivas adicionales contra el fundador de Binance.
- Un tribunal estadounidense ha aprobado el acuerdo de liquidación de USD 4.3 mil millones de Binance.
La saga legal que rodea al ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), da un nuevo giro a medida que los fiscales estadounidenses presionan para que se impongan restricciones de viaje más estrictas antes de su sentencia. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha solicitado a un juez federal que imponga medidas adicionales a Zhao, quien se declaró culpable de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero en Binance.
En una presentación reciente fechada el 23 de febrero, la fiscal federal Tessa Gorman solicitó al juez magistrado Brian Tsuchida que hiciera cumplir las condiciones específicas para la libertad bajo fianza de CZ. La propuesta incluye obligar a Zhao a permanecer dentro de Estados Unidos hasta su audiencia de sentencia programada para el 30 de abril.
Además, los fiscales le exigieron que entregara su pasaporte canadiense y cualquier otro pasaporte y documento de viaje vigente y vencido a su equipo legal.
Cabe destacar que Zhao, que también tiene ciudadanía en los Emiratos Árabes Unidos, había solicitado permiso para viajar a visitar a su familia antes de la sentencia inicial de febrero, una moción que el juez denegó. El juez citó la falta de vínculos sustanciales de Zhao con Estados Unidos, expresando su preocupación por el posible riesgo de fuga.
A pesar de las objeciones del asesor legal de Zhao, los fiscales se mantienen firmes en la aplicación de las restricciones de viaje para garantizar su presencia durante los próximos procedimientos legales.
Los desarrollos se producen después de un acuerdo significativo entre Binance y las autoridades estadounidenses, en el que el exchange de criptomonedas acordó un acuerdo de USD 4.3 mil millones. El juez Richard Jones aprobó este acuerdo el 23 de febrero, que implica una asombrosa multa de 1.800 millones de dólares y la confiscación de 2.500 millones de dólares.
El juez Jones subrayó las fallas éticas dentro de la compañía, enfatizando cómo la codicia había comprometido su integridad. Tras la salida de CZ, Richard Teng, ex jefe de mercados regionales de Binance, asumió el cargo de CEO.
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