L’ancien PDG de Binance, CZ, a reçu l’ordre de remettre son passeport canadien et tous ses documents de voyage

• Les procureurs américains exigent le passeport canadien de Changpeng Zhao et tous les autres documents de voyage.
• Ils ont demandé des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre du fondateur de Binance.
• Le tribunal américain a approuvé l’accord de règlement de Binance de 4,3 milliards de dollars.

La saga judiciaire entourant l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), prend une nouvelle tournure alors que les procureurs américains font pression pour des restrictions de voyage plus strictes avant sa condamnation. Le bureau du procureur des États-Unis a demandé à un juge fédéral d’imposer des mesures supplémentaires à Zhao, qui a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent chez Binance.

Dans un récent document daté du 23 février, la procureure américaine Tessa Gorman a demandé au juge Brian Tsuchida d’imposer des conditions spécifiques pour la libération sous caution de CZ. La proposition prévoit notamment d’obliger Zhao à rester aux États-Unis jusqu’à son audience de détermination de la peine prévue pour le 30 avril.

De plus, les procureurs ont exigé qu’il remette son passeport canadien et tous les autres passeports et documents de voyage actuels et expirés à son équipe juridique.

Notamment, Zhao, qui détient également la citoyenneté des Émirats arabes unis, avait demandé l’autorisation de voyager pour rendre visite à sa famille avant la condamnation initiale de février, une requête que le juge a rejetée. Le juge a cité l’absence de liens substantiels de Zhao avec les États-Unis, exprimant des inquiétudes quant au risque potentiel de fuite.

Malgré les objections de l’avocat de Zhao, les procureurs sont catégoriques sur l’application des restrictions de voyage pour assurer sa présence lors des procédures judiciaires à venir.

Ces développements interviennent après un accord important entre Binance et les autorités américaines, dans lequel la plateforme d’échange de crypto-monnaies a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars. Le juge Richard Jones a approuvé cet accord le 23 février, qui implique une amende stupéfiante de 1,8 milliard de dollars et la confiscation de 2,5 milliards de dollars.

Le juge Jones a souligné les manquements à l’éthique au sein de l’entreprise, soulignant à quel point la cupidité avait compromis son intégrité. Après le départ de CZ, Richard Teng, l’ancien responsable des marchés régionaux chez Binance, a assumé le rôle de PDG.