- El FIRS de Nigeria ha emprendido acciones legales contra Binance por presunta evasión de impuestos.
- Los cargos incluyen la falta de pago del IVA, el impuesto sobre la renta de las empresas y la falta de presentación de declaraciones de impuestos.
- Dos ejecutivos de Binance se encuentran actualmente bajo custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros.
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) ha emprendido acciones legales contra el gigante de las criptomonedas Binance por presunta evasión de impuestos. El 25 de marzo, el FIRS presentó una acusación penal ante el tribunal superior federal de Abuja, acusando a Binance de múltiples cargos de evasión fiscal. Los detalles de los cargos fueron capturados por el medio local TheCable.
La demanda, designada con el número de demanda FHC/ABJ/CR/115/2024, implica a Binance junto con dos altos ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Según el informe, estos ejecutivos de Binance se encuentran actualmente bajo custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
Los cargos contra Binance incluyen la falta de pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre la renta de las empresas, la falta de presentación de declaraciones de impuestos y la complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma. Además, se acusa a Binance de no registrarse en el FIRS a efectos fiscales y de contravenir las regulaciones fiscales existentes en el país.
El FIRS destacó casos específicos en los que Binance supuestamente violó las leyes fiscales. Entre ellas, la falta de emisión de facturas a efectos del IVA y la obstaculización de la determinación y el pago de impuestos por parte de los suscriptores.
En particular, esta acción legal sigue a las recientes acusaciones del gobierno federal de Nigeria contra Binance por manipular los tipos de cambio. El desarrollo llevó a Binance a suspender todas las actividades relacionadas con NGN, incluida la prohibición de las operaciones de NGN/USDT en su plataforma P2P.
En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a los dos altos ejecutivos de Binance y citaron al CEO de Binance, Richard Teng. En desarrollos posteriores, un tribunal superior federal en Abuja ordenó a Binance Holdings Limited que proporcionara a la EFCC datos completos sobre todos los traders nigerianos en su plataforma.
Mientras tanto, Olayemi Cardoso, gobernador del Banco Central de Nigeria, ha afirmado que USD 26 mil millones de «fondos ilícitos» han pasado por Binance Nigeria en el último año, una afirmación que el exchange ha negado.
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