Федеральное правительство Нигерии обвиняет Binance в уклонении от уплаты налогов: подробности

• FIRS Нигерии подала судебный иск против Binance за предполагаемое уклонение от уплаты налогов.
• Обвинения включают в себя неуплату НДС, налога на прибыль компании и неподачу налоговых деклараций.
• Два руководителя Binance в настоящее время находятся под стражей Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям.

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) подала в суд на криптогиганта Binance за предполагаемое уклонение от уплаты налогов. 25 марта FIRS подала уголовное обвинение в федеральный верховный суд в Абудже, обвинив Binance в нескольких эпизодах уклонения от уплаты налогов. Подробности обвинений были зафиксированы в местных СМИ TheCable.

В иске, обозначенном как иск под номером FHC/ABJ/CR/115/2024, Binance замешана вместе с двумя топ-менеджерами, Тиграном Гамбаряном и Надимом Анджарваллой. Согласно отчету, эти руководители Binance в настоящее время находятся под стражей Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

Обвинения против Binance включают неуплату налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компании, неподачу налоговых деклараций и соучастие в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу. Кроме того, Binance обвиняют в том, что она не зарегистрировалась в FIRS для целей налогообложения и нарушила существующие налоговые правила в стране.

FIRS выделила конкретные случаи, когда Binance предположительно нарушила налоговое законодательство. Это включало в себя невыставление счетов-фактур для целей НДС и препятствование абонентам в определении и уплате налогов.

Примечательно, что этот судебный иск последовал за недавними обвинениями федерального правительства Нигерии в адрес Binance в манипулировании валютными курсами. Это привело к тому, что Binance прекратила всю деятельность, связанную с NGN, включая запрет на торговлю NGN/USDT на своей P2P-платформе.

В феврале власти Нигерии задержали двух топ-менеджеров Binance и вызвали генерального директора Binance Ричарда Тенга. Впоследствии федеральный верховный суд в Абудже обязал Binance Holdings Limited предоставить EFCC исчерпывающие данные обо всех нигерийских трейдерах на своей платформе.
Между тем, управляющий Центральным банком Нигерии Олаеми Кардозо заявил, что за последний год через Binance Nigeria прошло 26 миллиардов $ «незаконных средств».