Le gouvernement fédéral du Nigeria accuse Binance d’évasion fiscale : Détails

• Le FIRS du Nigeria a intenté une action en justice contre Binance pour évasion fiscale présumée.
• Les chefs d’accusation comprennent le non-paiement de la TVA, de l’impôt sur le revenu des sociétés et le défaut de déclaration de revenus.
• Deux dirigeants de Binance sont actuellement sous la garde de la Commission des crimes économiques et financiers.

Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria a intenté une action en justice contre le géant de la cryptographie Binance pour évasion fiscale présumée. Le 25 mars, le FIRS a déposé une plainte pénale devant la Haute Cour fédérale d’Abuja, accusant Binance de plusieurs chefs d’accusation d’évasion fiscale. Les détails des accusations ont été capturés dans le média local, TheCable.

L’action en justice, désignée sous le numéro FHC/ABJ/CR/115/2024, implique Binance aux côtés de deux cadres supérieurs, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Selon le rapport, ces dirigeants de Binance sont actuellement sous la garde de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Les accusations portées contre Binance comprennent le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l’impôt sur le revenu des sociétés, du non-dépôt des déclarations fiscales et de complicité dans l’aide aux clients pour échapper à l’impôt via sa plateforme. En outre, Binance est accusé de ne pas s’être enregistré auprès du FIRS à des fins fiscales et d’avoir enfreint les réglementations fiscales en vigueur dans le pays.

Le FIRS a mis en évidence des cas spécifiques où Binance aurait violé les lois fiscales. Il s’agissait notamment de ne pas émettre de factures aux fins de la TVA et d’entraver la détermination et le paiement des taxes par les abonnés.

Cette action en justice fait notamment suite aux récentes accusations du gouvernement fédéral du Nigeria contre Binance pour avoir manipulé les taux de change. Ce développement a conduit Binance à mettre fin à toutes les activités liées aux NGN, y compris l’interdiction des transactions NGN/USDT sur sa plateforme P2P.

En février, les autorités nigérianes ont arrêté les deux hauts dirigeants de Binance et convoqué le PDG de Binance, Richard Teng. Par la suite, la Haute Cour fédérale d’Abuja a ordonné à Binance Holdings Limited de fournir à l’EFCC des données complètes sur tous les traders nigérians sur sa plateforme.
Pendant ce temps, Olayemi Cardoso, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, a affirmé que 26 milliards de dollars de « fonds illicites » ont transité par Binance Nigeria au cours de l’année écoulée, une affirmation que la bourse a contestée.