- Las plataformas sucesoras reemplazaron rápidamente a Huione, sosteniendo y expandiendo la actividad de estafas de criptomonedas.
- Las stablecoins de las herramientas Tron y Telegram siguen siendo fundamentales para la infraestructura mundial contra el fraude.
- La débil aplicación de la ley internacional permite la proliferación de estafas y redes de fraude transfronterizas.
El intento de Telegram de desmantelar el mercado de Huione Guarantee en mayo fue visto como un paso decisivo contra las estafas impulsadas por criptomonedas. Sin embargo, el derribo ha demostrado ser más simbólico que efectivo. En cuestión de semanas, plataformas sucesoras como Tudou Guarantee, Shuangying y Fully Light aumentaron su actividad.
Estos reemplazos heredaron rápidamente las operaciones masivas de Huione, lo que permitió que el comercio ilícito de identidades robadas, fondos lavados y la infraestructura de estafas en línea no solo continuara, sino que se expandiera.
Las redes fraudulentas se reconstruyen casi al instante
Tras la prohibición de Telegram de Huione Guarantee, uno de los mercados de estafas de criptomonedas más grandes del mundo, el ecosistema criminal respondió casi al instante. Telegram eliminó miles de cuentas y canales. Sin embargo, los proveedores y clientes del mercado migraron a nuevas plataformas con una velocidad y organización notables.
Tudou Guarantee rápidamente tomó el lugar de Huione, manejando más de 300,000 transacciones a mediados de junio. Muchos vendedores vistos en Huione reanudaron sus negocios en Tudou casi sin interrupciones. Estas plataformas operan principalmente a través de Tether (USDT) en la cadena de bloques de Tron, ofreciendo servicios de “garantía” anónimos, similares a los de un depósito en garantía. La estructura los hace ideales para estafas como fraudes románticos e inversiones falsas, comúnmente conocidas como “carnicería de cerdos”.
Además de Tudou, Shuangying y Fully Light también ganaron terreno. En menos de un mes, ambas plataformas triplicaron su volumen de transacciones. Los proveedores de estos sitios anuncian servicios como identificaciones falsas, tarjetas SIM y alquileres de cuentas de criptomonedas. Estas herramientas permiten a los estafadores dirigirse de manera convincente a víctimas de todo el mundo.
Stablecoins y Telegram: la infraestructura central
La resistencia de la economía de las estafas depende en gran medida de las stablecoins y las aplicaciones de mensajería. Las bajas tarifas de Tron y la estabilidad de precios de USDT los hacen perfectos para pagos masivos y transfronterizos. Telegram ofrece privacidad y accesibilidad para que los grupos criminales se coordinen y se anuncien abiertamente.
Significativamente, el hecho de que no se congelen las billeteras o se rastreen las actividades sospechosas les ha dado rienda suelta a los estafadores. A pesar de la cooperación pasada de Tether con las fuerzas del orden, no se ha informado de ninguna acción reciente contra las billeteras vinculadas a Tudou o plataformas similares.
Además, Huione se había preparado para este cambio. Elliptic reveló que los operadores de Huione invirtieron en Tudou ya en diciembre de 2024. Esta previsión ayudó a que la transición tuviera éxito casi instantáneamente cuando Telegram intervino.
Brechas globales en la aplicación de la ley
La persistencia de estos mercados pone de manifiesto la debilidad de la coordinación mundial. Los centros de estafas en el sudeste asiático, en particular Camboya y Myanmar, realizan trabajos forzados en complejos de estafas. Muchos gobiernos carecen de los recursos o de los canales de cooperación necesarios para responder de manera eficaz.
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Por lo tanto, los expertos piden una aplicación más estricta de KYC por parte de plataformas como Telegram y los emisores de stablecoins. Sin el seguimiento transfronterizo, la congelación de carteras y las eliminaciones sostenidas, la economía del mercado negro seguirá prosperando superando cualquier represión a corto plazo.
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