- Un informe conjunto ha esbozado el estado del caso entre la SEC y Binance Holdings Ltd.
- La SEC afirmó que BAM aún no ha presentado algunos de los documentos que considera cruciales para el caso.
- El informe conjunto sobre la situación muestra que BAM no cree que haya lagunas en su producción.
Se ha presentado un informe de estado conjunto en la demanda entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Binance Holdings Ltd. El informe, presentado el 25 de enero de 2024, describe el estado del caso, centrándose en asuntos relacionados con el descubrimiento que involucran a BAM Management U.S. Holdings Inc., BAM Trading Services Inc. y Binance, los acusados se denominan colectivamente como «BAM».
En la parte inicial del informe, denominada Descubrimiento relacionado con BAM, la SEC afirmó que BAM aún no ha presentado algunos de los documentos que considera cruciales para el caso. Según el regulador, BAM no ha presentado más documentos desde el 15 de diciembre de 2023, cuando presentó su último informe de situación.
El informe de situación conjunto señaló que, tras el último informe de situación de BAM, la SEC envió una carta el 22 de diciembre de 2023, en la que identificaba varias lagunas en la producción de BAM. BAM respondió a esa carta la noche del 23 de enero de 2024. Sin embargo, la SEC insistió en que hay un descubrimiento pendiente necesario para resolver el problema relacionado con la Orden de Consentimiento.
Contrariamente a la posición de la SEC, el informe de situación conjunto muestra que BAM no cree que haya lagunas en su producción. La posición de BAM es que tiene la intención de hacer una producción final de documentos en respuesta a las solicitudes de descubrimiento acelerado de la SEC la próxima semana.
La parte final del informe, denominada Binance/Zhao-Related Discovery, afirmaba que ni Binance ni Zhao han presentado ningún documento desde el último informe de estado. El informe de estado conjunto señaló que la SEC se había puesto en contacto con Binance en relación con las solicitudes de descubrimiento. Binance respondió y acordó proporcionar una respuesta sustantiva bajo una cubierta separada.
Sin embargo, el informe de situación conjunto señaló que las partes continuarán reuniéndose y consultando sobre el alcance de las producciones de documentos de Binance y Zhao. Se espera que se reúnan antes de la próxima presentación del informe de situación a la Corte.
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