- La SEC tailandesa intensifica la represión contra los proveedores de servicios de activos digitales no autorizados.
- Binance y Bybit se destacan como las principales plataformas que operan sin las licencias adecuadas.
- La SEC aconseja a los usuarios que retiren activos de plataformas sin licencia.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) está intensificando su represión contra los proveedores de servicios de activos digitales no autorizados. El secretario general de la SEC, Pornanong Busaratrakul, anunció que la comisión bloquea activamente el acceso a estas plataformas ilegales para frenar los delitos financieros.
La SEC señaló casos similares con grandes plataformas, como Binance y Bybit, acusadas de operar sin las licencias adecuadas. Binance, en particular, se enfrentó a acusaciones en 2021, pero luego estableció un exchange regulado en Tailandia a través de una empresa conjunta. Además, Bybit, señalada por la SEC en diciembre de 2023, sigue operando a pesar de los problemas regulatorios.
La SEC tailandesa ha aconsejado a los usuarios de plataformas sin licencia que retiren sus activos de inmediato, haciéndose eco de medidas similares tomadas en India y Filipinas. El presidente de la SEC filipina, Emilio Aquino, declaró el 23 de abril que las acciones de Binance violaban las regulaciones de valores. A la luz de esto, la agencia instruyó a las empresas tecnológicas a eliminar la aplicación Binance de los mercados digitales.
Esta medida siguió al reciente bloqueo por parte de Filipinas de “los sitios web de Binance por parte de la SEC y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) el 25 de marzo”. En enero de 2024, Binance fue uno de los nueve exchanges de criptomonedas prohibidos en la India por no cumplir con las pautas de FIU y PMLA.
Si bien la SEC tailandesa busca cazar a los operadores no autorizados, las plataformas específicas que enfrentan restricciones inminentes siguen sin estar claras.
Estos desarrollos reflejan el delicado equilibrio de los reguladores a la hora de abordar cuestiones relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong tiene la intención de aprobar los ETF de criptomonedas. Al mismo tiempo, la agencia está tomando medidas para hacer cumplir los requisitos de licencia para combatir el fraude de inversiones.
Además, esta acción de la SEC tailandesa se suma a los problemas financieros en curso de Binance. En noviembre de 2023, el director general de la empresa, Changpeng Zhao, fue sustituido por Richard Teng, antiguo jefe del regulador de Abu Dhabi Global Markets. El fundador de Binance renunció voluntariamente después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero.
Mientras tanto, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha identificado a Binance, KuCoin y OKX como operadores de criptomonedas no autorizados dentro del país.
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