- CBN instruye a los bancos para que identifiquen y congelen las cuentas involucradas en transacciones criptográficas.
- Las instituciones financieras reguladas tienen prohibido aceptar pagos con criptomonedas.
- El gobierno examina plataformas como Binance en busca de presuntas infracciones regulatorias.
El Banco Central de Nigeria (CBN) ha ordenado a todos los bancos e instituciones financieras que identifiquen a las personas o entidades involucradas en transacciones con exchanges de criptomonedas. De acuerdo con las instrucciones de CBN, dichas cuentas deben colocarse en una instrucción de No Débito Posterior (PND) durante seis meses.
De acuerdo con las “Instrucciones de no contabilizar débito”, los clientes tienen prohibido realizar ciertas transacciones, como retirar fondos o realizar pagos. A la luz de esto, el CBN publicó una circular en la que identificaba a Bybit, KuCoin, OKX y Binance como plataformas de intercambio de criptomonedas que carecían de licencias operativas en Nigeria.
El banco central ha enfatizado su determinación de tomar medidas drásticas contra las personas que comercian ilícitamente con Tether USDT en las plataformas mencionadas, particularmente a través de peer-to-peer (P2P).
Además, el CBN afirmó que las instituciones financieras reguladas tienen prohibido aceptar o facilitar pagos con criptomonedas. Esta postura contradice una prohibición anterior levantada en diciembre de 2023, que permitía a los bancos facilitar las transacciones de intercambio de criptomonedas.
Debido a la rápida depreciación de la naira y al aumento de la inflación que alcanzó el 29,9%, el gobierno ha cambiado el enfoque hacia las plataformas que facilitan las transacciones de criptomonedas.
Recientemente tomó medidas contra las plataformas de comercio de criptomonedas, en particular las conocidas por fijar valoraciones diferentes a la tasa CBN Naira. En particular, Binance se ha enfrentado a investigaciones intensificadas tras las acusaciones de transacciones financieras cuestionables realizadas a través de Binance Nigeria en 2023.
El gobernador de CBN, Olayemi Cardoso, reveló que se estima que USD 26 mil millones fluyeron a través de Nigeria a través de Binance en 2023, originados en fuentes y usuarios no revelados. Este desarrollo ha llamado la atención sobre posibles incumplimientos regulatorios dentro del ecosistema criptográfico.
Binance sigue enfrentándose a obstáculos en Nigeria, ya que Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance con sede en Estados Unidos, ha sido detenido. Tras las discusiones entre funcionarios nigerianos y Binance sobre cuestiones regulatorias, Gambaryan se enfrenta a cinco cargos relacionados con el lavado de dinero.
Además, Nadeem Anjarwalla, otro ejecutivo involucrado en las discusiones con las autoridades nigerianas sobre las preocupaciones regulatorias de Binance, logró evadir la custodia, pero luego fue rastreado hasta Kenia. Anjarwalla se enfrenta ahora a una posible extradición a Nigeria para abordar los cargos que se le imputan.
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