- Robert Dunlap se llevó 23 años después de que el fraude de Meta-1 Coin causara pérdidas de 20 millones de dólares a inversores.
- Los fiscales dijeron que se utilizaron reclamaciones falsas de oro, arte y auditoría para vender Meta-1 Coin.
- El tribunal ordenó la restitución después de que casi 1.000 inversores fueran engañados por el esquema.
Los fiscales federales han conseguido una condena de prisión de 23 años contra Robert Dunlap en una estafa de criptomonedas vinculada a Meta-1 Coin. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que el fraude causó más de 20 millones de dólares en pérdidas y afectó a casi 1.000 inversores.
Los registros judiciales indican que Dunlap, una persona de 55 años de Houston, dirigió el plan desde 2018 hasta 2023. Durante ese periodo, promovió Meta-1 Coin como un activo digital legítimo. Los fiscales afirmaron que el proyecto se basaba en afirmaciones falsas y apoyo falso.
Estafa cripto detrás de la moneda Meta-1
En el centro del caso había una entidad llamada Meta-1 Coin Trust. A través de esa plataforma, Dunlap dijo a los inversores que estaban comprando un negocio real de criptomonedas. Las autoridades afirmaron que la operación no contaba con respaldo real de activos.
Los investigadores dijeron que Dunlap afirmó que la moneda estaba respaldada por hasta 1.000 millones de dólares en arte fino. También dijo que alrededor de 44.000 millones de dólares en oro respaldaban el proyecto. Los fiscales dijeron al tribunal que esas declaraciones eran falsas.
Otra parte del discurso de venta implicaba una supuesta verificación externa. Dunlap afirmó que una firma de contabilidad había auditado las reservas de oro y confirmado su valor. Según los fiscales, no existía tal prueba.
Las autoridades también describieron afirmaciones sobre una colección personal de arte. Dunlap dijo a los inversores que la colección incluía obras de Pablo Picasso, Vincent Van Gogh y Salvador Dalí. Los fiscales afirmaron que esos nombres se usaron para dar al proyecto una imagen de valor y legitimidad.
Años de afirmaciones falsas terminan en una condena federal de prisión
Para reforzar la historia, creó documentos legales falsos y otros documentos. Esos materiales estaban diseñados para parecer auténticos. Los fiscales dijeron que se usaban para respaldar afirmaciones que no tenían base en los hechos.
Durante varios años, los inversores aceptaron esas representaciones y enviaron dinero al plan. Algunas víctimas aportaron ahorros de toda la vida tras ser informadas de que el proyecto ofrecía buenos rendimientos futuros. En cambio, según las autoridades, los fondos pasaron a un sistema fraudulento.
Esta semana, la jueza federal LaShonda A. Hunt dictó la pena de prisión. El tribunal también ordenó la restitución de las víctimas perjudicadas por la operación. Esa sentencia cerró un caso que los fiscales describieron como de largo plazo y deliberado.
Sin embargo, los funcionarios señalaron que el caso refleja un patrón más amplio de fraude en activos digitales. Se usaron afirmaciones falsas de respaldo, auditorías falsas y documentos engañosos para atraer dinero. En este caso, los fiscales dijeron que ninguno de los apoyos prometidos podía ser verificado.
La sentencia llega mientras continúan surgiendo otros casos de fraude en cripto. A principios de este año, un fugitivo con doble nacionalidad recibió 20 años de ausencia por un papel en una estafa internacional de inversión en criptomonedas de 73 millones de millones de dólares.
Las acciones de aplicación independientes también se han ampliado a través de las fronteras. Según las autoridades, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá lanzaron un esfuerzo conjunto para frenar los esquemas de robo de criptomonedas a gran escala. Las estimaciones de esa operación sitúan los activos cripto robados en unos 45 millones de dólares, de los cuales 12 millones quedaron congelados.
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