- La policía arrestó a 10 adolescentes que lideraban una banda de hackers criptográficos de 400 miembros en Paraguay.
- Los criminales hackearon cuentas y monederos electrónicos de personas y cambiaron los fondos por criptomonedas.
- Varias mulas implicadas en la banda se están entregando tras la represión.
La Policía de Paraguay ha arrestado a una banda criminal compuesta por 10 miembros de entre 18 y 20 años, sospechosa de haber robado hasta 1,2 millones de dólares de cientos de cuentas bancarias y carteras electrónicas.
En su último informe, la policía sudamericana afirmó que ya había confiscado 400.000 dólares en criptomonedas, que los criminales utilizaron para blanquear fondos robados. Según la policía, la banda operaba con efectivo y mulas con tarjetas, que proporcionaban información personal y datos bancarios.
Uso de criptomonedas para limpiar fondos robados
Los medios de comunicación convencionales de Paraguay informaron que la banda, tras vaciar las cuentas de sus víctimas, convirtió fondos robados en criptomonedas, destacando cómo los criminales de todo el mundo están adoptando este método para evitar ser capturados.
La preocupante tendencia de utilizar canales cripto para mover fondos robados o ilícitos es una preocupación importante para el ecosistema de activos digitales y para las fuerzas del orden. En enero, un ciudadano venezolano enfrentó cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. por utilizar los USDT de Tether para blanquear alrededor de 1.000 millones de dólares para sindicatos del crimen.
Una banda liderada por adolescentes con un estilo de vida caro
La policía paraguaya arrestó a los 10 sospechosos en la provincia de Itapúa. Sin embargo, agentes de la ley informaron que los detenidos representan solo una fracción de la red de mulas de dinero, que cuenta con más de 400 miembros, siendo los supuestos cerebros del crimen graduados del mismo instituto, incluido el cabecilla, un joven de 18 años llamado Alex.
Estos delincuentes hackearon y vaciaron las cuentas bancarias y carteras electrónicas de varias víctimas desprevenidas, según agentes de las fuerzas del orden. Alquilaban las cuentas bancarias de mulas, a quienes pagaban mensualmente por el servicio ilegal, además de las comisiones pagadas por cada transacción.
Según los informes, la banda comenzó a operar en la primera semana de este año, pero sus actividades se dispararon en marzo. Recurrieron a estilos de vida lujosos, incluyendo la compra de coches caros y el alquiler de apartamentos costosos. Mientras tanto, además de retener a los sospechosos, la policía les confiscó varios objetos, incluidos vehículos motorizados, equipos informáticos y teléfonos móviles.
Continuando la represión contra el crimen con criptomonedas
Los tribunales en Paraguay han emitido múltiples órdenes de arresto, y la policía está preparada para lanzar otra serie de redadas. Sin embargo, algunos presuntos mulas se están denunciando voluntariamente ante las fuerzas del orden por temor a ser rastreados.
El modo operativo de la banda consistía en usar métodos de trading extrabursátil para convertir fondos robados en criptomonedas. Las cosas se volvieron contraproducentes después de que una inversora en criptomonedas recibiera una oferta exagerada para comprar su activo digital. Ella informó de la situación a una comisaría local, lo que provocó la redada contra los sospechosos.
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