- Los informes indican que lo más probable es que Sullivan & Cromwell sea nombrado monitor independiente de Binance.
- La socia del bufete de abogados y ex fiscal federal, Sharon Cohen Levin, está lista para liderar el equipo de monitoreo.
- El equipo examinará el cumplimiento de Binance con su acuerdo de culpabilidad y contrainterrogará sus registros financieros.
Según los últimos informes, se espera que el bufete de abogados multinacional estadounidense Sullivan & Cromwell sea nombrado monitor independiente de Binance después del acuerdo de USD 4.3 mil millones del exchange de criptomonedas con el gobierno de los EE. UU. Fuentes familiarizadas con el asunto informaron que Sharon Cohen Levin, socia del bufete de abogados y ex fiscal federal, probablemente dirigiría el equipo de vigilancia del bufete.
Aunque el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) no ha firmado el nombramiento de Sullivan & Cromwell, los informes indicaron que lo más probable es que el departamento lo apruebe. Sin embargo, el departamento, el bufete de abogados y el exchange guardan silencio sobre el asunto y se niegan a hacer comentarios.
El desarrollo actual es parte de una saga más grande que involucra a Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao. El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Binance, alegando 13 cargos, incluida la venta de valores no registrados. Después de una larga batalla, Binance se declaró culpable y Zhao renunció, aceptando un acuerdo de USD 4.3 mil millones.
Si Sullivan & Cromwell es nombrado supervisor de Binance, estaría a cargo de examinar y garantizar el cumplimiento del exchange con su acuerdo de culpabilidad. La empresa también examinaría el fracaso del exchange en la lucha contra el lavado de dinero.
Además, el equipo de monitoreo tendría la autoridad para mantener los registros financieros y otros documentos de Binance. Después de las revisiones y evaluaciones de estos registros, la empresa enviaría informes periódicos al gobierno.
La participación previa del bufete de abogados en la otrora prominente FTX, ahora en bancarrota, añade más intriga al caso. Levin también fue una figura prominente que anteriormente se ocupó del departamento de lucha contra el lavado de dinero y la confiscación de activos en la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan.
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