- Taiwán hace cumplir las reglas AML para los VASP, exigiendo un registro estricto para el 30 de noviembre.
- Las nuevas medidas de lucha contra el blanqueo de capitales tienen como objetivo frenar las actividades ilícitas de criptomonedas y mejorar la transparencia del mercado.
- El incumplimiento de las leyes antiblanqueo de Taiwán corre el riesgo de presentar cargos penales y de hasta dos años de cárcel.
Taiwán ha implementado estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), a partir del 30 de noviembre de 2024. Este cambio se basa en el Artículo 6 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, que se promulgó inicialmente en 2013, y demuestra el mayor enfoque de Taiwán en el sector de las criptomonedas.
Las normas exigen que todos los VASP que operan en Taiwán, incluidos los establecidos en el extranjero, completen el registro de AML ante la autoridad central de la industria. Las empresas que no cumplan pueden enfrentarse a severas sanciones, incluidos cargos penales y posibles penas de prisión de hasta dos años.
Registro obligatorio y restricciones operativas
Las empresas o personas que ofrecen servicios de activos virtuales en Taiwán ahora deben seguir las Medidas de Registro VASP recientemente establecidas. Estas medidas describen el proceso de registro y la documentación requerida para el cumplimiento.
Además, las empresas o el personal extranjero deben establecer una entidad local o sucursal en Taiwán en virtud de la Ley de Sociedades antes de prestar servicios. Esta regulación tiene como objetivo frenar las actividades criptográficas no reguladas y garantizar la transparencia dentro del mercado. Las entidades no registradas no pueden ofrecer servicios de activos virtuales en el país.
Lea también: La FSC de Taiwán lanzará pruebas de custodia de activos virtuales con los principales bancos
Además de los requisitos de registro, las Medidas de Lavado de Dinero VASP aplican protocolos estrictos para monitorear y mitigar los riesgos de las actividades financieras ilícitas. Estos incluyen la identificación y prevención de transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o la expansión militar. Las empresas deben crear sistemas internos sólidos para detectar y reportar transacciones sospechosas con prontitud.
Directrices exhaustivas para el cumplimiento
El marco regulatorio de Taiwán para los VASP también incluye principios rectores para agilizar las operaciones y mejorar el cumplimiento. Estos principios enfatizan la importancia de monitorear la actividad financiera, mantener registros precisos y cumplir con los estándares internacionales de AML. Taiwán ha publicado ejemplos de transacciones marcadas por posibles delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para ayudar a los operadores a reconocer y abordar las actividades de alto riesgo.
Además, hay disponibles instrucciones detalladas sobre los métodos de registro de AML para guiar a las empresas a través del proceso de cumplimiento. A pesar de estos esfuerzos, ningún operador ha completado el registro AML bajo las regulaciones VASP actualizadas, lo que destaca la urgencia del cumplimiento dentro de la industria.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
