- Les rapports indiquent que Sullivan & Cromwell sera très probablement nommé contrôleur indépendant de Binance.
- L’associée du cabinet d’avocats et ancienne procureure fédérale, Sharon Cohen Levin, est prête à diriger l’équipe de surveillance.
- L’équipe examinera la conformité de Binance à son accord de plaidoyer et contre-interrogera ses dossiers financiers.
Selon les derniers rapports, le cabinet d’avocats multinational américain Sullivan & Cromwell devrait être nommé contrôleur indépendant de Binance après le règlement de 4,3 milliards de dollars de l’échange de crypto-monnaies avec le gouvernement américain. Des sources proches du dossier ont rapporté que Sharon Cohen Levin, associée du cabinet d’avocats et ancienne procureure fédérale, dirigerait probablement l’équipe de surveillance du cabinet.
Bien que le ministère de la Justice (DoJ) n’ait pas approuvé la nomination de Sullivan & Cromwell, des rapports indiquent que le ministère est le plus susceptible de l’approuver. Cependant, le ministère, le cabinet d’avocats et la bourse restent silencieux sur la question, refusant de commenter.
Le développement actuel fait partie d’une saga plus large impliquant Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao. L’année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre Binance, alléguant 13 chefs d’accusation, dont la vente de titres non enregistrés. Après une longue bataille, Binance a plaidé coupable et Zhao a démissionné, acceptant un règlement de 4,3 milliards de dollars.
Si Sullivan & Cromwell est nommé contrôleur de Binance, ils seront chargés d’examiner et de s’assurer du respect par l’exchange de son accord de plaidoyer. L’entreprise contre-interrogerait également l’échec de la bourse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En outre, l’équipe de surveillance aurait le pouvoir de conserver les dossiers financiers de Binance et d’autres documents. À la suite de l’examen et de l’évaluation de ces dossiers, l’entreprise enverrait des rapports périodiques au gouvernement.
L’implication antérieure de la société d’avocats dans FTX, autrefois importante et aujourd’hui en faillite, ajoute plus d’intrigue à l’affaire. Levin était également une figure de premier plan qui s’occupait auparavant du département de lutte contre le blanchiment d’argent et la confiscation des avoirs au bureau du procureur américain de Manhattan.
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