Le monde passionnant mais imprévisible des crypto-monnaies attire non seulement les investisseurs, mais aussi les escrocs qui cherchent à les exploiter. Une astuce courante est le système de « pompage et vidage », qui attire les gens avec la promesse de richesses rapides. Ce type d’escroquerie manipule les émotions, en jouant sur la peur de rater quelque chose (FOMO) et le rêve de s’enrichir rapidement.
Table des matières
- Qu’est-ce qu’un système de pompage et de vidage ?
- Systèmes de pompage et de vidage sur les marchés traditionnels
- L’essor des systèmes de pompage et de vidage dans les crypto-monnaies
- Comment fonctionne le pump-and-dump des crypto-monnaies
- Cas célèbres de système de pompage et de vidage de crypto-monnaies
- Comment repérer les systèmes de pompage et de vidage
- Comment éviter de se faire arnaquer
- Légalité et réglementation sur les marchés traditionnels
- Le pump-and-dump des crypto-monnaies est-il légal ?
Qu’est-ce qu’un système de pompage et de vidage ?
Un système de pompage et de vidage implique une manipulation frauduleuse du marché fondée sur le principe de base du commerce « acheter à bas prix et vendre à prix élevé ».
Les stratagèmes de pompage et de vidage sont une forme de fraude en valeurs mobilières qui vise à gonfler artificiellement le prix d’une action ou d’un autre investissement par le biais d’un faux battage médiatique en diffusant des informations fausses ou trompeuses et en procédant à des achats coordonnés. Cela attire alors les investisseurs peu méfiants à se lancer, ce qui fait grimper le prix. Lorsque le prix atteint un sommet, les malfaiteurs vendent rapidement (se débarrassent) de leurs avoirs avec un bénéfice, ce qui fait chuter le prix et laisse d’autres personnes détenir des actifs sans valeur.
Systèmes de pompage et de vidage sur les marchés traditionnels
Bien qu’ils semblent nés à l’ère numérique, les systèmes de pompage et de vidage ont longtemps tourmenté les marchés financiers traditionnels.
- Stratton Oakmont
Au début des années 1990, cette société de courtage, dirigée par Jordan Belfort (popularisé dans le film « Le Loup de Wall Street »), était connue pour ses tactiques de vente agressives et ses stratagèmes de pompage et de vidage impliquant des penny stocks. Belfort et son équipe ont utilisé des ventes sous pression et de fausses informations pour convaincre les investisseurs d’acheter des actions à bas prix, puis ont vendu leurs propres actions à des prix gonflés.
- Morrie Tobin
En 2018, Morrie Tobin, un homme d’affaires de Floride, a été impliqué dans un stratagème de pompage et de vidage de 165 millions de dollars utilisant des comptes offshore. Il a utilisé les médias sociaux et les sites de fausses nouvelles pour diffuser des informations positives sur les actions manipulées, puis a vendu ses actions au plus haut.
- Groupe d’influenceurs boursiers
En 2022, la SEC a inculpé un groupe d’influenceurs des médias sociaux d’un système de pompage et de vidage ciblant de petites actions inconnues. Ils ont utilisé des plateformes comme Twitter et Discord pour diffuser de fausses informations et faire du battage médiatique sur les actions, puis ont vendu leurs propres actions à des prix gonflés.
L’essor des systèmes de pompage et de vidage dans les crypto-monnaies
Les systèmes de pompage et de vidage sont illégaux sur le marché boursier. Bien que les responsables gouvernementaux s’efforcent de les empêcher sur les marchés réglementés comme les bourses, ces stratagèmes peuvent toujours se produire dans des espaces moins réglementés comme les marchés de gré à gré (OTC) et certaines crypto-monnaies à microcapitalisation.
L’avènement de la cryptographie, avec sa nature décentralisée, associée à sa nature non réglementée et volatile, en fait une cible de choix pour les systèmes de pompage et de vidage. La facilité de création de nouveaux jetons et l’absence de surveillance centralisée créent un nouveau terrain de jeu pour les manipulateurs afin d’orchestrer leurs escroqueries.
En février 2023, un rapport de Chainalysis a identifié que 24 % des nouveaux jetons cryptographiques lancés en 2022 étaient des systèmes présumés de pompage et de vidage. Les investisseurs ont dépensé 4,6 milliards de dollars pour acheter ces jetons de pompage et de vidage, tandis que les fraudeurs ont empoché 30 millions de dollars.
Dans un autre rapport récent sur la criminalité, la société d’analyse de la blockchain a constaté qu’environ 24,4 % de tous les jetons lancés sur Ethereum et 53,6 % des jetons répertoriés sur les échanges décentralisés (DEX) répondaient aux critères des systèmes potentiels de pompage et de vidage. Les manipulateurs de marché ont peut-être gagné plus de 240 millions de dollars en 2023 en gonflant artificiellement la valeur des jetons Ethereum.
Comment fonctionne le pump-and-dump des crypto-monnaies
Les systèmes de pompage et de vidage des crypto-monnaies fonctionnent de la même manière que les autres systèmes de pompage et de vidage. Un mauvais acteur fait du battage médiatique pour une pièce de monnaie (la pompe) pour inciter les gens à acheter. Une fois que le prix est poussé à la hausse par l’achat de la demande, ils vendent leurs avoirs (le dump). Pour mieux comprendre cela, vous trouverez ci-dessous une ventilation du fonctionnement du pump-and-dump des crypto-monnaies.
| Acquisition L’escroc (agissant seul ou en collusion avec un groupe de personnes) crée et/ou accumule discrètement une cryptomonnaie de faible valeur, peu négociée et avec une liquidité minimale. |
| Génération de battage médiatique À l’aide des médias sociaux, des communautés en ligne ou d’influenceurs rémunérés, l’escroc diffuse des informations fausses ou trompeuses pour créer un buzz autour du jeton. Une autre façon consiste à créer des groupes de pompage, où les membres adoptent une stratégie d’achat coordonnée qui fera grimper rapidement le prix. |
| La pompe Attirés par le battage médiatique et la hausse des prix, des investisseurs peu méfiants y adhèrent, ce qui fait grimper le prix. |
| Le dépotoir Une fois que le prix atteint un sommet, les escrocs vendent rapidement leurs avoirs. Finalement, il y a plus de ventes que d’achats, ce qui fait chuter le prix. |
| Le crash Les escrocs empochent leurs gains mal acquis et disparaissent, laissant les investisseurs avec des jetons presque sans valeur. |
Cas célèbres de système de pompage et de vidage de crypto-monnaies
- Affaire Kim Kardashian
Le 7 janvier 2022, une action en justice allègue que les célébrités Kim Kardashian, Paul Pierce et Floyd Mayweather Jr. ont fait la promotion d’une crypto-monnaie appelée EthereumMax (EMAX) dans le cadre d’un système de pompage et de vidage visant à escroquer les investisseurs et à réaliser des profits pour eux-mêmes. Une décision récente suggère que la promotion de jetons cryptographiques sans divulguer de paiement ou sans base légitime pourrait être considérée comme une pratique déloyale, ce qui pourrait rendre les endosseurs responsables.
- Jeton SQUID
Ce jeton, inspiré du succès sud-coréen de Netflix, Squid Game, était un cas classique du système de pompage et de vidage. SQUID étant commercialisé comme une crypto-monnaie play-to-earn sur les réseaux sociaux à utiliser dans un futur jeu vidéo inspiré de Squid Game, son prix a grimpé de 14 300 000 % en une seule semaine. La crypto-monnaie a culminé à 2 861 $ avant de chuter à 0,0008 $. Cet incident s’est finalement transformé en un « rug pull » alors que les développeurs ont décollé avec 12 millions de dollars de fonds d’investisseurs.
- Affaire Arbitrade Ltd et Cryptobontix
Le 30 septembre 2022, la SEC a déposé des accusations contre Arbitrade Ltd., Cryptobontix Inc. et leurs mandants pour un stratagème présumé de pompage et de vidage impliquant une cryptomonnaie appelée Dignity (DIG). Le stratagème impliquait de fausses affirmations sur l’acquisition de 10 milliards de dollars d’or pour soutenir chaque jeton DIG, ce qui a entraîné une inflation des prix.
Comment repérer les systèmes de pompage et de vidage
Malheureusement, n’importe qui peut être la proie d’une escroquerie de type « pump and dump » en cryptomonnaies. Beaucoup de ceux qui sont à l’origine de ces stratagèmes les font délibérément paraître crédibles. C’est pourquoi il est crucial de tenir compte de ces signes avant-coureurs :
⚑ Promesses irréalistes : Méfiez-vous des rendements élevés garantis ou de la richesse du jour au lendemain. Les choses qui semblent trop belles pour être vraies ne le sont généralement pas.
⚑ Battage médiatique et promotion excessifs : Méfiez-vous des efforts coordonnés pour promouvoir une pièce spécifique, créant un battage médiatique dans les médias sociaux et les groupes de pompage et de vidage.
⚑ Flambée rapide des prix d’un nouveau jeton : méfiez-vous des pièces nouvelles ou inconnues qui connaissent des augmentations de prix soudaines et spectaculaires sans aucune nouvelle ou développement fondamental derrière elles.
⚑ Manque de transparence : recherchez le site Web ou le livre blanc d’une pièce qui manque d’informations claires sur le projet, l’équipe et la feuille de route.
⚑ Groupes de signaux de pompage : Évitez les groupes promettant des profits garantis par le biais de signaux secrets, car ils font souvent partie du système.
Comment éviter de se faire arnaquer
En plus de se familiariser avec les signaux d’alarme, une autre façon d’éviter ou de réduire les risques d’être victime d’un pump-and-dump de crypto-monnaies est de s’en tenir aux grandes bourses comme la Bourse de New York (NYSE) ou le Nasdaq. Ces plates-formes ont des règles strictes qui éliminent les stocks mûrs pour des systèmes de « pompage et de vidage ».
Dans le monde des crypto-monnaies, opter pour des crypto-monnaies établies telles que Bitcoin et Ethereum, ou des échanges réputés comme Coinbase et Binance, peut offrir une approche plus sûre. Néanmoins, il est essentiel de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies comporte intrinsèquement des risques. Par conséquent, il est impératif de faire preuve de prudence, quelle que soit la qualité de votre crypto ou de votre échange.
En fin de compte, la meilleure façon d’éviter le piège du pompage et du déversement est de faire des recherches approfondies sur le projet. Soyez sceptique et ne faites pas confiance à tout ce que vous lisez ou entendez. Faites vos recherches (DYOR) et vérifiez les informations provenant de plusieurs sources.
Voici d’autres ressources qui vous permettront d’en savoir plus sur les systèmes de pompage et de vidage et sur la façon de les éviter :
- Securities and Exchange Commission (SEC) : Alerte aux investisseurs – Ne négociez pas sur la base d’e-mails de pompage et de vidage d’actions
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) : Avis aux clients : Méfiez-vous des systèmes de pompage et de vidage de la monnaie virtuelle
- Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA) : cette rampe d’accès pourrait vous conduire à un dépotoir
Légalité et réglementation sur les marchés traditionnels
Comme nous l’avons déjà dit, dans la plupart des juridictions, les stratagèmes de pompage et de vidage impliquant des titres comme les actions sont illégaux. La loi sur les valeurs mobilières de 1933 stipule spécifiquement que c’est un crime « d’obtenir de l’argent ou des biens au moyen d’une fausse déclaration d’un fait important ou d’une omission d’énoncer un fait important ».
Un libellé similaire peut également être trouvé dans la Securities Exchange Act de 1934 qui interdit les activités frauduleuses, telles que les délits d’initiés, et garantit que les sociétés cotées en bourse doivent divulguer des informations importantes.
De plus, un pump-and-dump peut également être considéré comme une fraude électronique, car les fraudeurs utilisent généralement des méthodes de communication telles que le courrier électronique, la messagerie directe, les plateformes de médias sociaux ou les appels téléphoniques directs pour gonfler l’action.
Les contrevenants à de tels actes peuvent faire face à des conséquences juridiques , notamment de lourdes amendes, des peines d’emprisonnement et des poursuites civiles. Par exemple, aux États-Unis, une condamnation pour fraude en valeurs mobilières peut entraîner une amende maximale de 5 millions de dollars et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Le pump-and-dump des crypto-monnaies est-il légal ?
Pourquoi quelqu’un s’engagerait-il dans un débat sur la légalité d’une opération fondée sur de fausses informations et des manipulations ? Principalement parce que les limbes juridiques pour les crypto-monnaies n’ont pas encore grandi.
La nature décentralisée des crypto-monnaies rend difficile l’application de réglementations sur ces systèmes. Le paysage juridique entourant les crypto-monnaies continue d’évoluer, avec des réglementations variables d’une juridiction à l’autre. Par exemple, la SEC a classé certains jetons comme des valeurs mobilières, ce qui signifie que les systèmes de pompage et de vidage les impliquant pourraient être illégaux. Cependant, la classification des autres jetons reste floue.
Néanmoins, les organismes de réglementation travaillent activement sur des cadres pour lutter contre la manipulation du marché dans l’espace cryptographique. Par exemple, en 2022, la SEC a inculpé avec succès des personnes impliquées dans un système de pompage et de vidage lié à une crypto-monnaie spécifique.
Que vous pensiez avoir identifié une escroquerie cryptographique ou que vous vous retrouviez empêtré dans une escroquerie, il est essentiel de la signaler. Les personnes-ressources suivantes peuvent vous aider à prendre des mesures pour vous assurer que les fraudeurs sont tenus responsables et qu’ils font face aux conséquences juridiques appropriées :
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à CFTC.gov/complaint
Federal Bureau of Investigation (FBI) à FBI.gov/contact-us
Federal Trade Commission (FTC) à ReportFraud.ftc.gov
Internet Crime Complaint Center (IC3) à ic3.gov/Home/FileComplaint
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, à sec.gov/tcr
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