Fraude et blanchiment d’argent : le roi canadien de la cryptographie et son associé inculpés

• Aiden Pleterski et son assistant Colin Murphy accusés de blanchiment d’argent
• Les accusations ont fait suite à une enquête conjointe du DRPS et de la CVMO du Canada.
• La CVMO conseille au public d’examiner attentivement les personnes qui offrent des conseils en placement

Les autorités canadiennes ont accusé Aiden Pleterski, un « roi de la cryptographie » autoproclamé résidant à Whitby, en Ontario, et son associé, Colin Murphy d’Oshawa, en Ontario, de fraude et de blanchiment d’argent. Les accusations découlent d’une enquête conjointe – Project Swan – menée par le Service de police régional de Durham (SPRD) et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).

Pleterski fait face aux allégations les plus graves, notamment la violation d’une ordonnance du tribunal (en vertu du paragraphe 517(1) du Code criminel) rendue le 14 mai 2024. Il est également accusé d’un chef de fraude de plus de 5 000 $ (alinéa 380(1)a) du Code criminel) et d’un chef de recyclage des produits de la criminalité (alinéa 462.31(1)a) du Code criminel). Pleterski reste en détention en attendant une audience de libération sous caution.

Murphy, le deuxième suspect, est accusé d’un seul chef d’accusation de fraude de plus de 5 000 $. Contrairement à Pleterski, il a été libéré après avoir signé un engagement, une promesse légale de comparaître devant le tribunal. La CVMO a publié un avis public exhortant les investisseurs sollicités par les suspects à communiquer avec la commission. Le régulateur a exprimé sa gratitude à ceux qui ont déjà fourni des informations pour aider l’enquête en cours. La Direction de l’application de la loi de la CVMO et l’Unité des crimes financiers du SPRD ont dirigé l’enquête, avec l’aide du Service de police de Toronto, de la Police régionale de York et du CANAFE. La CVMO et le SPRD ont tous deux mis l’accent sur la protection des investisseurs. Ils conseillent au public de faire preuve de prudence lorsqu’il est approché avec des opportunités d’investissement ou des conseils financiers. Les autorités recommandent d’utiliser les pages « Vérifiez avant d’investir » et « Plateformes de négociation de crypto-actifs enregistrées » de leurs sites Web pour vérifier le statut d’enregistrement des fournisseurs d’investissement.