- ChainArgos se penche sur d’énormes transactions de stablecoins prétendument associées au Hamas, à l’EI et au Hezbollah.
- La liste d’Israël est dominée par des portefeuilles qui n’ont jamais été mentionnés auparavant sur Internet.
- En moyenne, 3 900 dollars de cryptomonnaies ont été transférés de Binance vers des portefeuilles prétendument liés au Hamas.
La plate-forme d’analyse blockchain ChainArgos a rapporté une affirmation du Bureau national israélien pour le financement du terrorisme alléguant que des groupes militaires et des partis politiques, dont le Hamas, l’État islamique et le Hezbollah, détiennent des milliards de dollars en stablecoins. Il est intéressant de noter que ni le portefeuille avec le montant total le plus élevé de transferts, ni aucun des portefeuilles avec lesquels il a effectué des dizaines à des centaines de millions de dollars, ne semblent avoir été mentionnés sur Internet avant la revendication d’Israël.
Le portefeuille le plus haut est TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, et a été particulièrement actif au cours de la semaine dernière, effectuant des transactions avec d’autres portefeuilles qui seraient liés au parti politique et groupe militant chiite libanais, le Hezbollah. Selon Israël, les comptes Tron associés au Hamas, au Hezbollah et à l’EI effectuent principalement des transactions en USDT, l’USDC, le TUSD et l’USDD figurant également en bonne place dans les transactions des comptes.
Plus tôt cette année, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a saisi deux comptes Binance prétendument liés à des activités terroristes dans le but de « contrecarrer l’activité » de l’État islamique et de « nuire à sa capacité à poursuivre ses objectifs ». Depuis 2021, Israël a confisqué environ 190 comptes mystérieux prétendument liés au groupe Hamas. Selon le récent rapport, une moyenne de 3 900 dollars en crypto-monnaies a été transférée de Binance vers les portefeuilles prétendument détenus par le Hamas.
ChainArgos a posé une question importante concernant la possibilité de « schtroumpfage », soulignant les transferts suspects de Binance qui ont été effectués « dans d’énormes [sums broken up into many] de très petites quantités. Un autre facteur « fascinant » signalé par ChainArgos était le lien du portefeuille avec Amir Capital. La plate-forme d’analyse a rapporté que « les transferts vers les portefeuilles signalés par les services de renseignement israéliens sont profondément liés à Amir Capital, une pyramide de Ponzi russe massive et bien documentée ».
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