La « motion de rejet » de Tornado Cash n’est pas adaptée aux motions à un stade précoce – DOJ

• Le ministère de la Justice s’est opposé à la requête déposée par le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov.
• Selon le ministère de la Justice, le dépôt de Semenov n’est pas adapté aux motions à un stade précoce.
• Le ministère de la Justice a expliqué pourquoi le fondateur de Tornado Cash devrait répondre aux accusations portées contre lui.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) s’est opposé à la requête déposée par le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, demandant au tribunal de rejeter les accusations de complot et de blanchiment d’argent portées contre lui. Dans un document récent, le ministère de la Justice a fait valoir que le dépôt de Semenov soulevait des faits contestés pour l’examen du jury, notant qu’il n’était pas adapté aux motions à un stade précoce.

La réponse du ministère de la Justice contenait une analyse des raisons pour lesquelles le fondateur de Tornado Cash devrait répondre aux accusations portées contre lui. Le ministère de la Justice s’est opposé à la façon dont l’accusé a caractérisé Tornado Cash, notant qu’il avait commencé en 2019 en tant que mélangeur. Plus précisément, le ministère de la Justice a souligné que Tornado Cash comprend un site Web, une interface utilisateur, un ensemble de contrats intelligents et un réseau de « relayeurs ».

En se concentrant sur les fondateurs du projet, le ministère de la Justice a accusé Roman Storm et Roman Semenov de multiples infractions, notamment de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, d’exploitation d’un transmetteur d’argent sans licence et de violation des sanctions en créant Tornado Cash, un service de mélange de crypto-monnaies. Il est essentiel de noter que les autorités américaines affirment que des entités comme le groupe nord-coréen Lazarus ont utilisé Tornado Cash pour blanchir des fonds.

Le dépôt de Tornado Cash pour rejeter les accusations a introduit une nouvelle dynamique dans les événements entourant l’affaire. En septembre dernier, Storm a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation, à la suite de quoi les autorités l’ont libéré contre une caution de 2 millions de dollars après son arrestation. Une partie des conditions de sa libération comprenait la restriction de voyager en dehors de certaines régions de New York, du New Jersey, de Washington et de la Californie.

Le mois dernier, les avocats de Storm ont demandé un non-lieu, invoquant l’absence de motifs pour les autorités de l’inculper. De son côté, Semenov a affirmé qu’il avait contribué à la conception du code de Tornado Cash, mais qu’il ne pouvait être tenu responsable de la façon dont il a été déployé.

L’équipe juridique de Semenov a fait valoir que Tornado Cash n’est pas un service de mixage dépositaire. Par conséquent, la solution ne répond pas aux critères d’une « institution financière ». Ils ont également affirmé que Storm n’avait aucun contrôle sur le service pour empêcher des entités comme Lazarus Group de l’utiliser.