- Un rapport conjoint a décrit l’état d’avancement de l’affaire entre la SEC et Binance Holdings Ltd.
- La SEC a affirmé que BAM n’avait pas encore produit certains des documents qu’elle considérait comme cruciaux pour l’affaire.
- Le rapport de situation conjoint montre que BAM ne pense pas qu’il y ait de lacunes dans sa production.
Un rapport d’étape conjoint a été déposé dans le cadre du procès entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Binance Holdings Ltd. Le rapport, déposé le 25 janvier 2024, décrit l’état d’avancement de l’affaire, en se concentrant sur les questions liées à la découverte impliquant BAM Management U.S. Holdings Inc., BAM Trading Services Inc. et Binance, les défendeurs étant collectivement appelés « BAM ».
Dans la première partie du rapport intitulée BAM-Related Discovery, la SEC a affirmé que BAM n’avait pas encore produit certains des documents qu’elle considérait comme cruciaux pour l’affaire. Selon le régulateur, BAM n’a plus produit de documents depuis le 15 décembre 2023, date à laquelle il a remis son dernier rapport de situation.
Le rapport d’étape conjoint indique qu’à la suite du dernier rapport d’étape de BAM, la SEC a envoyé une lettre le 22 décembre 2023, identifiant plusieurs lacunes dans la production de BAM. BAM a répondu à cette lettre dans la soirée du 23 janvier 2024. Cependant, la SEC a insisté sur le fait qu’il y a un interrogatoire préalable en suspens nécessaire pour résoudre la question relative à l’ordonnance sur consentement.
Contrairement à la position de la SEC, le rapport d’étape conjoint montre que BAM ne croit pas qu’il y ait de lacunes dans sa production. La position de BAM est qu’elle a l’intention de faire une dernière production de documents en réponse aux demandes de découverte accélérée de la SEC la semaine prochaine.
La dernière partie du rapport, intitulée Binance/Zhao-Related Discovery, indique que ni Binance ni Zhao n’ont produit de documents depuis le dernier rapport de situation. Le rapport d’étape conjoint indiquait que la SEC avait contacté Binance au sujet des demandes de découverte. Binance a répondu et a accepté de fournir une réponse substantielle sous une couverture séparée.
Cependant, le rapport d’étape conjoint a noté que les parties continueront à se rencontrer et à se concerter sur la portée des productions de documents de Binance et de Zhao. On s’attend à ce qu’ils se réunissent avant le prochain rapport d’étape à la Cour.
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