Saga juridique Tornado Cash : le DOJ présente des preuves de contrôle des développeurs

• Le ministère de la Justice des États-Unis a rejeté la demande du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, de rejeter les accusations criminelles.
• Le ministère de la Justice estime que le dépôt de la défense contient des faits contestés qui sont plus appropriés pour l’examen du jury.
• Le DOJ a présenté des captures d’écran pour illustrer la fonctionnalité contestée de Tornado Cash.

Vendredi, le ministère américain de la Justice a rejeté la demande du promoteur de Tornado Cash, Roman Storm, de rejeter les accusations criminelles. Ils ont fait valoir que le dépôt de la défense contenait des faits contestés plus appropriés pour l’examen du jury que les arguments de requête à un stade précoce.

Pour le contexte, Storm et son collègue développeur Roman Semenov font face à des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Le gouvernement américain a accusé les développeurs de cryptomonnaies d’exploiter un transmetteur d’argent sans licence et d’avoir violé les lois en créant Tornado Cash, un service de mélange de cryptomonnaies anonymisant les transactions blockchain.

Les autorités américaines ont allégué que des entités comme le groupe nord-coréen Lazarus avaient blanchi des fonds par l’intermédiaire de Tornado Cash. Pendant ce temps, les avocats de Storm ont déposé une requête pour rejeter l’acte d’accusation à la fin du mois dernier.

Ils soutiennent que Tornado Cash n’est pas considéré comme un service de mixage dépositaire et qu’il ne répond pas aux critères d’une « institution financière ». De plus, les avocats ont fait valoir que Storm n’avait pas le contrôle sur le service et ne pouvait pas empêcher des groupes comme Lazarus de l’utiliser.

En conséquence, ils réfutent les accusations d’exploitation d’une entité de blanchiment d’argent. La défense a souligné que le développement d’un code logiciel pour mélanger un service n’équivaut pas à la gestion d’une opération de blanchiment d’argent.

Cependant, dans son dépôt vendredi, le ministère de la Justice a réfuté la caractérisation de Tornado Cash par la défense. Ils ont souligné que Tornado Cash englobe divers éléments tels qu’un site Web, une interface utilisateur, des contrats intelligents et un réseau de « relais ».

Le ministère de la Justice a déclaré que le rejet de l’acte d’accusation sur la base de points de vue contestés sur la façon dont Tornado Cash fonctionnait ou sur l’intention de Storm serait inconstitutionnel. Ils ont fait valoir que Storm et ses cofondateurs avaient conservé le contrôle de la table de mixage de 2019 à août 2022.

De plus, le DOJ a présenté des captures d’écran pour illustrer la fonctionnalité contestée de Tornado Cash.

Capture d’écran de la preuve dans le dossier

Essentiellement, le dépôt fait largement référence aux preuves que le DOJ a l’intention de présenter au procès, soulignant l’implication de Storm dans la construction et le développement du système, les modèles d’utilisation de Tornado Cash et d’autres détails. Notamment, Storm doit être jugé en septembre, tandis que Semenov est toujours en fuite.