Analis Pasar Mencurigai Pencucian Uang dalam Kasus FTX yang Sedang Berlangsung

• Tokoh intelijen pasar mencurigai adanya pencucian uang dalam kisah FTX yang sedang berlangsung.
• Dylan LeClaire menemukan Alameda mencetak 36 milyar USDT dan hanya menukarkan sekitar 4 milyar USDT.
• LeClaire mencatat bahwa sebagian besar penebusan terjadi selama jatuhnya LUNA/UST.

Dylan LeClaire, yang mengaku sebagai tokoh intelijen pasar, mencurigai kasus pencucian uang dalam kisah FTX yang sedang berlangsung. Menurut LeClaire, Alameda mencetak 36 milyar USDT dan hanya menebus sekitar 4 milyar USDT yang cukup untuk mencurigai bahwa entitas tersebut adalah “bank bagal bagi aktor lain” di balik layar.

Dalam postingan baru-baru ini di X, LeClaire membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa Tether menerima US$36,65 milyar dari penelitian Alameda dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Perusahaan hanya menebus sekitar 4 milyar USDT dari jumlah tersebut, sehingga menghasilkan angka bersih lebih dari 30 milyar USDT.

Lebih lanjut, LeClaire mencatat bahwa angka 36 milyar USDT tidak akan menjadi perhatian jika mereka sering melakukan penebusan dalam jumlah besar. Namun, mereka hanya menebus sekitar 4 milyar USDT, sebagian besar selama jatuhnya LUNA/UST. Oleh karena itu, dia menduga dana dalam jumlah besar harus ditransfer ke Tether untuk mencetak volume sebesar itu.

LeClaire penasaran dengan kurangnya penyebutan dana yang ditransfer ke Tether dalam sidang SBF yang sedang berlangsung. Dia menduga ini adalah upaya yang disengaja, karena Caroline Ellison, mantan karyawan SBF, menyebutkan US$2 milyar dana FTX yang digunakan untuk konversi stablecoin ke USDC tetapi menghindari menyebutkan puluhan milyar dolar yang ditransfer ke Tether. Jika tidak, orang lain mungkin telah mentransfer dana tersebut tanpa sepengetahuan Ellison.

Menggali lebih dalam, LeClaire mencatat bahwa semua stablecoin lainnya dihargai US$1 di FTX, kecuali USDT, yang berkisar antara US$0,95 dan US$0,975. Meski menganggapnya aneh, tokoh intelijen pasar terkenal ini berpendapat ada kecurangan dalam proses tersebut.

Menurut LeClaire, satu-satunya penjelasan yang “baik” adalah bahwa entitas lain mentransfer dana ke Tether, yang kemudian mengirimkan USDT ke dompet Alameda karena alasan tertentu.